दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जाली जीएसटी चालान बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपये का लेनदेन शामिल है। ₹अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 128 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने, फर्जी बिल बनाने और फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने कहा कि रैकेट में कंपनी में रोजगार प्रदान करने के बहाने लोगों को लुभाकर उनकी पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का उपयोग करके एक प्रोपराइटरशिप फर्म का फर्जी निर्माण शामिल था।
ईओडब्ल्यू द्वारा इस साल मार्च में मामला दर्ज किया गया था जब एक व्यक्ति ने उसकी जानकारी या सहमति के बिना सितंबर 2025 में फर्म बनाने के लिए उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और बायोमेट्रिक सत्यापन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
“जांच से पता चला कि लेन-देन अधिक था ₹इकाई के माध्यम से 128 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया और लगभग गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया ₹ईओडब्ल्यू के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रवि कुमार सिंह ने कहा, ”धोखाधड़ी करके 10 करोड़ रुपये का लाभ उठाया गया।”
पुलिस ने कहा कि राज कुमार दीक्षित, अमर कुमार, विभाष कुमार मित्रा, नितिन वर्मा, मोहम्मद वसीम और आबिद को कई टीमों द्वारा समन्वित छापेमारी के बाद शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से पकड़ा गया। एक आरोपी दिलीप कुमार फिलहाल फरार है.
सिंह ने कहा, “सिंडिकेट ने कथित तौर पर जाली क्रेडेंशियल्स और मनगढ़ंत वित्तीय दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी फर्मों और संस्थाओं का निर्माण किया, ताकि उन्हें वास्तविक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में चित्रित किया जा सके। इन संस्थाओं का उपयोग वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी जीएसटी चालान बनाने, रूट फंड, नकली जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और धोखाधड़ी से आईटीसी का लाभ उठाने के लिए किया जाता था।”
पुलिस ने कहा कि जांचकर्ताओं ने अब तक लगभग 50 फर्जी कंपनियों की पहचान की है, जो सांठगांठ से बनाई गई थीं और जिनका इस्तेमाल फर्जी जीएसटी प्रविष्टियों और नकद लेनदेन के माध्यम से पैसे भेजने के लिए किया जाता था।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में दरियागंज का रहने वाला 43 वर्षीय दीक्षित कथित मास्टरमाइंड है, जो मध्य दिल्ली के एक कार्यालय से रैकेट संचालित करता था। पुलिस ने कहा कि दीक्षित ने कथित तौर पर लगभग 250 फर्जी कंपनियों का संचालन किया।
पुलिस ने कहा कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना और गाजियाबाद में रहने वाले 34 वर्षीय मित्रा और मथुरा के 35 वर्षीय अमर कुमार ने कथित तौर पर दिल्ली-एनसीआर में लेखांकन और जीएसटी से संबंधित गतिविधियों में काम करने के बाद फर्जी संस्थाओं के जीएसटी पंजीकरण और संचालन की सुविधा प्रदान की।
पुलिस ने कहा कि शाहदरा निवासी 43 वर्षीय वर्मा ने कथित तौर पर जाली बिलिंग के लिए फर्जी फर्में बनाई और संचालित कीं, जबकि जामा मस्जिद के 30 वर्षीय मोहम्मद वसीम और आबिद ने कथित तौर पर बैंक खातों और शेल फर्मों के माध्यम से पैसे भेजने में मदद की।
तलाशी के दौरान पुलिस को बरामद हुआ ₹51.12 लाख नकद, 15 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, फर्जी टिकटें और फर्जी फर्म से जुड़े जाली दस्तावेज, कई सिम कार्ड, वाहन और फर्जी चालान के डिजिटल रिकॉर्ड।
सिंह ने कहा, “सिंडिकेट से जुड़े अन्य लाभार्थियों और संस्थाओं की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।”
