दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के निदेशक विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 10 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया, यह देखते हुए कि यह मानने के कारण हैं कि वह फर्म से संबंधित करोड़ों अवैध धन के सृजन, हेरफेर और कब्जे में सक्रिय रूप से शामिल थे।
24 पन्नों के आदेश में, पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने ईडी से सहमति व्यक्त की कि अपराध की आगे की कार्यवाही का पता लगाने और अन्य लाभार्थियों और सहयोगियों सहित अपराध से संबंधित पूर्ण कार्यप्रणाली की पहचान करने के लिए चंदेल की हिरासत की आवश्यकता है।
चंदेल को सोमवार रात 11 बजे अदालत में पेश किया गया और कार्यवाही मंगलवार रात 1 बजे तक दो घंटे तक चली। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने चंदेल का प्रतिनिधित्व किया और विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ईडी की ओर से पेश हुए।
अदालत ने कहा कि चंदेल ने कंपनी द्वारा उत्पन्न धन की आवाजाही के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया और “बैंकिंग प्रणाली के बाहर बेहिसाब नकदी/अनौपचारिक हस्तांतरण के उपयोग की अनुमति दी”। इसमें कहा गया है कि उन्होंने नकद लेनदेन के अस्तित्व से इनकार करके धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत गलत बयान दिए और गलत बयान दिया कि कंपनी विशेष रूप से राजनीतिक दलों के साथ काम करती है।
अदालत ने कहा, “…जबकि जांच में बिना किसी वैध व्यावसायिक उद्देश्य के कई तृतीय-पक्ष संस्थाओं के साथ लेनदेन का पता चला है, जिससे जानबूझकर जांच को गुमराह किया जा रहा है।”
अदालत ने रेखांकित किया कि चंदेल ने जनवरी में ईडी की तलाशी के तुरंत बाद प्रमुख कर्मचारियों के खातों से ई-मेल और संवेदनशील डेटा हटाने का निर्देश दिया था। “ऐसा करके, गिरफ्तार व्यक्ति ने जानबूझकर भौतिक सबूतों को नष्ट करने और जांच के दौरान बाधा डालने का प्रयास किया है… गिरफ्तार व्यक्ति ने जानबूझकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है, और अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिसमें छिपाना, कब्ज़ा, अधिग्रहण, उपयोग और बेदाग संपत्ति के रूप में प्रक्षेपण शामिल है,” अदालत ने कहा।
अदालत ने कहा कि आरोपी जांच के दौरान टालमटोल कर रहा था और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था, इसलिए हिरासत में पूछताछ जरूरी हो गई थी।
पाहवा ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावों के मद्देनजर राजनीति से प्रेरित थी और चंदेल ने ईडी के समन में सहयोग किया है।
चंदेल को पश्चिम बंगाल में कथित अवैध खनन और कोयला परिवहन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने चारों ओर यह आरोप लगाया है ₹खनन से उत्पन्न अपराध की 20 करोड़ आय हवाला चैनलों के माध्यम से I-PAC को हस्तांतरित की गई थी।
ईडी ने चंदेल के आवास और आई-पीएसी के एक अन्य निदेशक ऋषि राज सिंह और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर के परिसरों पर 2 अप्रैल को छापा मारने के एक हफ्ते बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।
जनवरी में, ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उसकी तलाशी में बाधा डालने और सबूत हटाने का आरोप लगाया, क्योंकि एजेंसी ने I-PAC कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसरों पर छापा मारा था। बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले I-PAC से चुनाव संबंधी दस्तावेज जब्त करने का प्रयास किया। I-PAC तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करता है।
जनवरी में I-PAC ने कहा कि उसकी भूमिका राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव से मुक्त, पारदर्शी, पेशेवर राजनीतिक परामर्श तक सीमित थी।
