नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन निवेश घोटाले में शामिल एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और चार लोगों को गिरफ्तार किया है, एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अपराध शाखा की एक टीम ने एक ऐसे मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया जहां एक पीड़ित के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी ₹ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आकर्षक रिटर्न के बहाने 33.83 लाख रु.
अधिकारी ने कहा, “पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने पीड़ितों को उच्च रिटर्न के वादे का लालच दिया और बाद में उन्हें पहले के निवेश को अनलॉक करने या वापस लेने के बहाने अधिक पैसे जमा करने के लिए मजबूर किया।”
पुलिस ने कहा कि यह रैकेट दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में संचालित होता था और धोखाधड़ी के पैसे को ठिकाने लगाने और उसकी उत्पत्ति को छुपाने के लिए कई बैंक खातों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता था।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान, धोखाधड़ी की गई राशि 15 बैंक खातों में पाई गई। इनमें से तेरह खाते दिल्ली के बाहर पंजीकृत थे, जो सिंडिकेट की संगठित और अंतरराज्यीय प्रकृति का संकेत देता है।”
आरोपियों की पहचान दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद खालिद और अतिउर रहमान, पंजाब के रमनदीप सिंह और राजस्थान के तनिष उर्फ हीरा राम के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, खालिद को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उसने कथित तौर पर खुलासा किया था कि उसने कमीशन के लिए सह-आरोपी को अपने बैंक खाते का विवरण और सिम कार्ड दिया था।
रहमान, जो पहले से ही इसी तरह के मामले में हरियाणा की जेल में बंद था, को बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।
रमनदीप सिंह को 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और कथित तौर पर उसने मौद्रिक लाभ के लिए अपने खाते की जानकारी साझा करने की बात स्वीकार की थी।
तनीष को धोखाधड़ी नेटवर्क में ऐसे खातों के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए 9 अप्रैल को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था।
जांच के दौरान, अधिकारियों ने आरोपियों को ट्रैक करने और मनी ट्रेल स्थापित करने के लिए 100 से अधिक कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आईएमईआई डेटा और लेनदेन से संबंधित डिजिटल साक्ष्य का विश्लेषण किया।
अपराध में प्रयुक्त तीन मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
पुलिस ने कहा कि सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अतिरिक्त वित्तीय संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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