हैदराबाद, कथित तौर पर एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने 10 नकली जीएसटी-पंजीकृत फर्में बनाईं और धोखाधड़ी का दावा किया। ₹11.79 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट, पुलिस ने गुरुवार को कहा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की एक विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपियों ने फर्मों को पंजीकृत करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और नकली चालान और मनगढ़ंत टर्नओवर तैयार किए, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। ₹सरकार को 11.79 करोड़ रु.
₹11.79 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट” title=”फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर दावा करने के आरोप में 2 गिरफ्तार ₹11.79 करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट” />यह नेटवर्क नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, किराये के समझौते और अन्य जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कई राज्यों में संचालित होता था। उन्होंने बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करके सरकारी पोर्टलों में भी हेरफेर किया।
गुजरात के एक 34 वर्षीय व्यक्ति – आयोजक और वित्तीय संचालक और शहर के एक 43 वर्षीय व्यक्ति को इस साल सितंबर में मामले के सिलसिले में 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली का कथित मास्टरमाइंड और एक तकनीकी ऑपरेटर सहित दो अन्य फरार हैं।
आरोपियों की कार्यप्रणाली के बारे में पुलिस ने कहा कि पांचों आरोपियों ने परिवर्तित आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, किराये के समझौते, जीएचएमसी लाइसेंस और श्रम विभाग के प्रमाणपत्रों का उपयोग करके फर्जी पहचान बनाकर दस फर्जी जीएसटी-पंजीकृत फर्में बनाईं।
इन जाली दस्तावेजों का उपयोग करके, उन्होंने गलत नामों पर सिम कार्ड प्राप्त किए और जीएसटी पोर्टल पर ओटीपी-आधारित सत्यापन पूरा किया, उन फर्मों के लिए सफलतापूर्वक जीएसटी नंबर पंजीकृत किए जो वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं थे।
इन नकली जीएसटी नंबरों को प्राप्त करने के बाद, उन्होंने फर्जी खरीद और बिक्री चालान तैयार किए, नकली टर्नओवर बनाया और माल की किसी भी भौतिक आवाजाही के बिना आईटीसी का दावा किया। पुलिस ने कहा कि धोखे का समर्थन करने के लिए, उन्होंने छेड़छाड़ किए गए चेसिस विवरण के साथ वास्तविक वाहन नंबरों का उपयोग करके नकली ई-वेबिल बनाए।
का फर्जी टर्नओवर ₹53.73 करोड़ का फर्जी आईटीसी जेनरेट किया गया ₹उन्होंने बताया कि 11.79 करोड़ रुपये का दावा किया गया था।
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