नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे का खंडन किया है कि उन्होंने संघीय एजेंसी के अधिकारियों की सहमति से 8 जनवरी को I-PAC कार्यालय से अपनी पार्टी का गोपनीय डेटा प्राप्त किया था, इसके बजाय उन्होंने आरोप लगाया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सक्रिय रूप से तलाशी लिए जा रहे परिसर में “जबरन” घुस गईं और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सहायता से आपत्तिजनक सामग्री हटा दी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक आम हलफनामे में, ईडी और उसके अधिकारियों ने तर्क दिया कि बनर्जी ने अपने जेड + सुरक्षा विस्तार, राज्य के पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त और “सैकड़ों” पुलिस कर्मियों के साथ, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई तलाशी के दौरान जबरदस्ती और धमकी का माहौल बनाया।
मामला न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष आया लेकिन इसे 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
ईडी ने दावा किया कि बनर्जी ने पिछले महीने उस परिसर में “स्वीकार्य रूप से प्रवेश किया” जहां एक अधिकृत तलाशी चल रही थी और दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया। जबकि उन्होंने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें पार्टी से संबंधित डेटा पुनर्प्राप्त करने की अनुमति दी थी, एजेंसी ने कहा कि “सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता”।
हलफनामे के अनुसार, मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राज्य पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी के साथ “पहले से चल रही कानूनी कार्यवाही की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए” परिसर में प्रवेश किया।
एजेंसी ने कहा, “सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों की भारी उपस्थिति राज्य पुलिस द्वारा जबरदस्ती और पीएमएलए के तहत वैध खोज में हस्तक्षेप को दर्शाती है,” एजेंसी ने कहा, “डिजिटल बैकअप लेने के बीच में आपत्तिजनक डिजिटल उपकरणों को सौंपने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है”। एजेंसी ने कहा कि बनर्जी ने एक कंप्यूटर और एक ई-मेल डंप की बैकअप प्रक्रिया को रोक दिया जो ईडी द्वारा की जा रही थी और कंप्यूटर को ले लिया।
एजेंसी ने यह भी दावा किया कि उसके अधिकारियों को “गलत तरीके से बंधक बना लिया गया” और सुरक्षा एजेंसियों के बीच शारीरिक टकराव से बचने के लिए तलाशी को समय से पहले समाप्त करना पड़ा। हलफनामे में कहा गया है, “कोई भी जांच एजेंसी आम तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति को चल रही तलाशी के परिसर में प्रवेश करने और सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देगी,” हलफनामे में कहा गया है कि सीसीटीवी और बॉडी-कैम फुटेज से पता चलेगा कि उपकरणों और दस्तावेजों को बल और धमकी के उपयोग से हटा दिया गया था।
इस घटना को “कानून का गंभीर उल्लंघन” करार देते हुए ईडी ने कहा कि सक्रिय खोज के दौरान सामग्रियों के प्रवेश और हटाने पर सीएम के दावे से प्रथम दृष्टया चोरी सहित संज्ञेय अपराधों का खुलासा हुआ है।
एजेंसी ने तर्क दिया कि एक बार जब सामग्री जबरन ले ली गई, तो यह निर्धारित करना असंभव हो गया कि क्या वे तृणमूल कांग्रेस के स्वामित्व वाले डेटा तक ही सीमित थे या इसमें मनी-लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित सबूत भी शामिल थे।
बनर्जी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि तलाशी भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति (आई-पीएसी) या अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) पर निर्देशित थी, ईडी ने स्पष्ट किया कि वारंट इंडियन-पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर जारी किया गया था, जिस पर आरोप है कि उसने जांच के तहत कोयला तस्करी मामले में अपराध की आय प्राप्त की थी।
अपनी याचिका में, ईडी ने जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई क्रॉस-एफआईआर और केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ आरोपों के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा “समग्र, व्यापक और समन्वित” जांच की आवश्यकता है। हलफनामे में “राज्य मशीनरी द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग” और पीएमएलए के तहत ईडी अधिकारियों को उनके वैधानिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
इसने घटना की कोई औपचारिक जांच किए बिना राज्य के अधिकारियों द्वारा सीएम और पुलिस अधिकारियों को दी गई “क्लीन चिट” की भी आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि इस तरह का आचरण एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
अपने पहले के हलफनामे में, बनर्जी ने ईडी पर चुनाव से पहले संवेदनशील राजनीतिक डेटा तक पहुंचने के उद्देश्य से “दिखावे में छापेमारी” करने का आरोप लगाया और एजेंसी की याचिका को “आरोपी व्यक्तियों द्वारा यह चुनने का एक अस्वीकार्य प्रयास” बताया कि उनकी जांच कौन करेगा। उन्होंने लूट, डकैती या बाधा डालने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने विनम्रतापूर्वक तृणमूल कांग्रेस के गोपनीय और मालिकाना डेटा को पुनः प्राप्त करने की अनुमति का अनुरोध किया था और ईडी अधिकारियों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत ईडी की याचिका की स्थिरता को भी चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह विवाद, संक्षेप में, संघ और राज्य के बीच एक संवैधानिक संघर्ष था।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को केंद्रीय एजेंसी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव को “बहुत गंभीर” करार दिया था, ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संरक्षण का निर्देश दिया था।
मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच नवंबर 2020 में दर्ज किए गए सीबीआई मामले पर आधारित थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल में कुनुस्तोरिया और काजोरा में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों में कोयले का अवैध खनन किया जा रहा था। एजेंसी ने पहले टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह अवैध खनन में प्राप्त धन के लाभार्थी हैं।
ईडी ने लगभग यही आरोप लगाया है ₹अपराध से प्राप्त 10 करोड़ रुपये हवाला चैनलों के माध्यम से I-PAC को भेजे गए थे और कंपनी को 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान सेवाओं के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा भुगतान किया गया था। I-PAC 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है और वर्तमान में आगामी बंगाल चुनावों से पहले पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है।
