रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों के भारतीय मूल के मालिक बंकिम ब्रह्मभट्ट, जिन पर प्रमुख ऋणदाताओं से 500 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है, भूमिगत हो सकते हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले इस घोटाले की रिपोर्ट दी, जिसने अमेरिकी निजी ऋण बाजार को हिलाकर रख दिया है और ऋण बाजार के अपारदर्शी कोने में एक और गिरावट का संकेत दिया है।
जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, जब एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के एक कर्मचारी ने जुलाई में ब्रह्मभट्ट के गार्डन सिटी, न्यूयॉर्क स्थित कार्यालयों का दौरा किया, तो वे बंद पाए गए। बुधवार की सुबह, कार्यालय सुइट बंद था और खाली दिखाई दे रहा था, बगल के किरायेदार के एक कर्मचारी ने कहा कि उसने हाल ही में किसी को अंदर आते या निकलते नहीं देखा है।
ब्रह्मभट्ट के निवास के रूप में सूचीबद्ध गार्डन सिटी घर में किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रिपोर्ट में कहा गया है कि दो बीएमडब्ल्यू, एक पोर्श, एक टेस्ला और एक ऑडी ड्राइववे में खड़ी थीं, जबकि सामने के दरवाजे के बगल में एक पैकेज धूल जमा कर रहा था।
ब्लैकरॉक की निजी क्रेडिट शाखा एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और बीएनपी पारिबा सहित अन्य ऋणदाताओं ने अल्पज्ञात टेलीकॉम कंपनियों ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉइस के मालिक ब्रह्मभट्ट पर प्राप्य खातों को बनाने का आरोप लगाया है, जिनका उपयोग ऋण संपार्श्विक के रूप में किया जाना चाहिए था। ऋणदाताओं ने अगस्त में मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि ब्रह्मभट्ट की कंपनियों पर उन पर 500 मिलियन डॉलर से अधिक का बकाया है।
धोखाधड़ी का पता जुलाई में चला जब एक एचपीएस कर्मचारी ने कथित तौर पर ग्राहकों के ईमेल पतों में अनियमितताएं देखीं।
मामले से परिचित लोगों ने बताया कि जब एचपीएस अधिकारियों ने ब्रह्मभट्ट से अनियमितताओं के बारे में पूछा, तो उन्होंने उनके फोन कॉल का जवाब देना बंद करने से पहले उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, आंतरिक जांच में पाया गया कि कई ईमेल पते कथित ग्राहकों के सार्वजनिक वेब डोमेन से मेल नहीं खाते।
ब्रह्मभट्ट ने धोखाधड़ी के आरोपों पर विवाद किया, उनके वकील ने जर्नल को बताया।
