बंकिम ब्रह्मभट्ट, एक भारतीय मूल के व्यक्ति पर एक धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप है – जिसे “लुभावनी” के रूप में वर्णित किया गया है – जिसने कथित तौर पर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश कंपनी ब्लैकरॉक की निजी-क्रेडिट निवेश शाखा और अन्य ऋणदाताओं को सैकड़ों मिलियन डॉलर की वसूली करने की कोशिश की है – सटीक रूप से $ 500 मिलियन से अधिक।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, धोखाधड़ी के आरोपों पर अल्पज्ञात दूरसंचार-सेवा कंपनियों के मालिक बंकिम ब्रह्मभट्ट ने विवाद किया है, जिन पर ऋणदाताओं ने फर्जी प्राप्य खाते बनाने का आरोप लगाया है, जिनका उपयोग ऋण संपार्श्विक के रूप में किया जाना चाहिए था।
बंकिम ब्रह्मभट्ट कौन हैं?
बंकिम ब्रह्मभट्ट ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉइस के मालिक हैं, जो वैश्विक दूरसंचार-सेवा क्षेत्र की अल्पज्ञात कंपनियों की एक जोड़ी है। इंटरनेट पर बंकिम ब्रह्मभट्ट के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि एक लिंक्डइन प्रोफ़ाइल जो उनकी प्रतीत होती है, वह भी अब हटा दी गई प्रतीत होती है।
दोनों कंपनियां बैंकाई समूह से संबंधित हैं, जिसने 10 जुलाई की एक पोस्ट में बंकिम ब्रह्मभट्ट को अध्यक्ष और सीईओ के रूप में संदर्भित किया था। बैंकाई समूह का एक्स बायो खुद को “दूरसंचार उद्योग में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नेता, दूरसंचार प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम कंपनियों, ऑपरेटरों और अन्य के साथ वाहक व्यवसाय बिरादरी को महत्व देने वाला” बताता है।
उनकी वेबसाइट के अनुसार, बंकिम ब्रह्मभट्ट का व्यवसाय दुनिया भर के अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों को बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी समाधान प्रदान करता है। डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, हाल तक, ब्रह्मभट्ट ने गार्डन सिटी, न्यूयॉर्क में कार्यालय बनाए रखा था।
उधारदाताओं के अनुसार, उन्होंने वित्तपोषण वाहनों का एक नेटवर्क बनाया – जिसमें कैरिओक्स कैपिटल और बीबी कैपिटल एसपीवी शामिल हैं – जिसने ब्लैकरॉक के एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के नेतृत्व में निजी-क्रेडिट निवेशकों से करोड़ों डॉलर उधार लिए।
एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स एक निजी-क्रेडिट दिग्गज है जिसे हाल ही में ब्लैकरॉक द्वारा अधिग्रहित किया गया है।
ऋणदाताओं ने उन पर ग्राहक चालान बनाने और $500 मिलियन से अधिक के ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उन नकली प्राप्तियों का उपयोग करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि उन्होंने विदेशों में संपत्ति भारत और मॉरीशस में स्थानांतरित कर दी, जबकि उनकी कंपनियों – और उन्होंने स्वयं – दिवालियापन के लिए आवेदन किया है, उनके वकील ने धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन किया है।
बंकिम ब्रह्मभट्ट कहाँ हैं?
डब्ल्यूएसजे रिपोर्ट में उद्धृत मामले से परिचित लोगों का कहना है कि ऋणदाताओं का मानना है कि ब्रह्मभट्ट इस समय भारत में हैं।
एचपीएस के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जुलाई में ब्रह्मभट्ट की कंपनियों के गार्डन सिटी कार्यालयों का दौरा किया और उन्हें बंद पाया।
बुधवार को ऑफिस सुइट में ताला लगा रहा और वह खाली नजर आया। एक पड़ोसी किरायेदार ने कहा कि उसने हाल ही में किसी को उस जगह में प्रवेश करते नहीं देखा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रह्मभट्ट के निवास के रूप में सूचीबद्ध पास के घर में, कई लक्जरी कारें – दो बीएमडब्ल्यू, एक पोर्श, एक टेस्ला और एक ऑडी – धूल से ढके पैकेज के पास ड्राइववे में खड़ी थीं।
मामले से परिचित लोगों के अनुसार, बीएनपी पारिबा ने एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स द्वारा जारी किए गए ऋणों को वित्तपोषित करने में मदद की, जो हाल ही में ब्लैकरॉक द्वारा अधिग्रहित एक निजी-क्रेडिट दिग्गज है। बीएनपी पारिबा ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
ऋणदाताओं का दावा है कि उनकी जांच से पता चला है कि पिछले दो वर्षों में आपूर्ति की गई प्रत्येक ग्राहक ईमेल फर्जी थी – साथ ही 2018 से पहले के फर्जी ग्राहक अनुबंध भी।
डब्ल्यूएसजे के पत्र में उधारदाताओं के वकीलों द्वारा शिकायत में लिखे गए उद्धरण के हवाले से कहा गया है, “ब्रह्मभट्ट ने संपत्तियों की एक विस्तृत बैलेंस शीट बनाई जो केवल कागज पर मौजूद थी।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी संपत्तियों को भारत और मॉरीशस में अपतटीय खातों में स्थानांतरित कर दिया
ब्रह्मभट्ट की दूरसंचार इकाइयों ने अगस्त में दिवालिएपन के लिए आवेदन किया था, जिसमें पिछले सप्ताह कैरिओक्स कैपिटल II और बीबी कैपिटल एसपीवी शामिल हुए थे। ब्रह्मभट्ट ने स्वयं व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए 12 अगस्त को आवेदन किया था, उसी दिन उनकी कंपनियों ने अध्याय 11 में प्रवेश किया था।
