राणा कपूर, पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक। फ़ाइल
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर से आज प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय में अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूछताछ की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जा रहा है।
जांच 2017-2019 के बीच की अवधि से संबंधित है जब यस बैंक ने कथित तौर पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के उपकरणों में ₹2,965 करोड़ और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के उपकरणों में ₹2,045 करोड़ का निवेश किया था। एजेंसी ने दावा किया कि दिसंबर 2019 तक ये गैर-निष्पादित निवेश बन गए थे।
ईडी के अनुसार, आरएचएफएल के लिए बकाया ₹1,353.5 करोड़ और आरसीएफएल के लिए ₹1,984 करोड़ था, और जांच में पाया गया कि दोनों कंपनियों को ₹11,000 करोड़ से अधिक का सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ।
“यस बैंक द्वारा रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में यह पैसा निवेश करने से पहले, यस बैंक को पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से भारी धनराशि प्राप्त हुई थी।
ईडी ने कहा, “सेबी के नियमों के अनुसार, हितों के टकराव के नियमों के कारण रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड अनिल अंबानी समूह की वित्त कंपनियों में सीधे निवेश/डायवर्ट नहीं कर सकता है।”
एजेंसी ने दावा किया कि इसलिए, म्यूचुअल फंड योजनाओं में जनता का पैसा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया और यह रास्ता यस बैंक के एक्सपोजर से होकर गुजरा।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
प्रकाशित – 15 दिसंबर, 2025 01:35 अपराह्न IST
