नई दिल्लीप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 5.6 बिलियन डॉलर (करोड़ रुपये) की संपत्ति बहाल की है
एजेंसी प्रमुख राहुल नवीन ने सोमवार को दिल्ली में ग्लोबई नेटवर्क संचालन समिति की बैठक में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों को 52,329 करोड़ रु. दिए जाएंगे।
ईडी के एक बयान के अनुसार, नवीन ने कहा कि इन वसूली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पिछले दो वर्षों में किया गया था।
शीर्ष ईडी अधिकारी ने यह टिप्पणी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज (ग्लोब नेटवर्क) की तीन दिवसीय संचालन समिति की बैठक में की – जो सऊदी अरब के जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान रियाद पहल के तहत स्थापित विशेष भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का एक वैश्विक मंच है।
यह मंच भ्रष्टाचार की आय की जांच, अभियोजन और वसूली के लिए सदस्य एजेंसियों के बीच प्रत्यक्ष, व्यवसायी-स्तरीय सहयोग को सक्षम बनाता है। यह बैठक 23 से 25 मार्च तक दिल्ली में हो रही है.
बयान के अनुसार, नवीन ने भारत की दो सदस्य एजेंसियों की पूरक भूमिकाओं पर प्रकाश डाला: भारत की प्राथमिक भ्रष्टाचार विरोधी जांच और अभियोजन एजेंसी के रूप में सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो), और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध की आय का पता लगाने, रोकने, जब्त करने और बहाल करने के लिए अनिवार्य एजेंसी के रूप में ईडी।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि संपत्ति की वसूली कोई बाद का विचार नहीं है, बल्कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में निहित आधुनिक भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे के तहत प्रवर्तन सफलता का सबसे सच्चा उपाय है।
पीएमएलए की धारा 8(8) विशेष अदालत को यह अधिकार देती है कि वह सरकार को जब्त की गई संपत्ति को उस संपत्ति में वैध हित वाले दावेदार को वापस करने का निर्देश दे, जिसे आरोपी के मनी लॉन्ड्रिंग के कारण नुकसान हुआ हो।
जिन कुछ मामलों में ईडी ने अपराध की आय को बैंकों या निवेशकों को लौटाया है उनमें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या, हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ मामले शामिल हैं। ₹इन तीन मामलों में बैंकों को 15,000 करोड़ रुपये लौटाए गए), कई बिल्डरों और पोंजी योजनाओं के खिलाफ जांच की गई।
2014 और 2025 के बीच, ईडी ने पीएमएलए के तहत 6,508 मामले दर्ज किए हैं और 1,135 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसने करीब 1.85 लाख करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है.
नवीन ने भारतीय जांचकर्ताओं के लिए ग्लोबई टूल के व्यावहारिक मूल्य को स्वीकार किया, विशेष रूप से उस मामले में स्पेन की सहायता का हवाला देते हुए जहां नेटवर्क के माध्यम से साझा की गई जानकारी “औपचारिक चैनलों के माध्यम से सीधे संपत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रेरित हुई”।
अपने संबोधन में, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने रेखांकित किया कि आज भ्रष्टाचार “अंतरराष्ट्रीय, परिष्कृत और प्रौद्योगिकी द्वारा तेजी से सक्षम है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पसंद का मामला नहीं बल्कि एक परम आवश्यकता बन गया है”।
ईडी के बयान में कहा गया है कि सूद ने सभी सदस्य एजेंसियों से सीबीआई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी साझा करने और उपलब्ध सहयोग तंत्र का पूरा उपयोग करने का आह्वान किया।
