दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक फर्जी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चालान रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपये का लेनदेन शामिल था। ₹अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 128 करोड़ रुपये की फर्जी कंपनियां बनाने, फर्जी चालान बनाने और फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने कहा कि इस रैकेट में एक प्रोपराइटरशिप फर्म का फर्जी निर्माण और संचालन शामिल था, जिसमें कथित तौर पर जीएसटी विभाग में रोजगार प्रदान करने के बहाने एक अनजान व्यक्ति की जाली पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का उपयोग किया गया था।
ईओडब्ल्यू द्वारा इस साल मार्च में मामला दर्ज किया गया था जब पीड़ित ने उसकी जानकारी या सहमति के बिना सितंबर 2025 में फर्म बनाने के लिए उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और बायोमेट्रिक सत्यापन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
“जांच से पता चला कि लेन-देन अधिक था ₹इकाई के माध्यम से 128 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया और लगभग गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया ₹ईओडब्ल्यू के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रवि कुमार सिंह ने कहा, ”धोखाधड़ी करके 10 करोड़ रुपये का लाभ उठाया गया।”
जांचकर्ताओं के अनुसार, तकनीकी निगरानी, जीएसटी रिकॉर्ड की जांच, बैंकिंग लेनदेन, ईमेल आईडी और डिजिटल साक्ष्य ने कथित ऑपरेशन के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं के रूप में दो लोगों, दिलीप कुमार और राज कुमार दीक्षित की ओर इशारा किया।
पुलिस ने कहा कि छह आरोपी दीक्षित, अमर कुमार, विभाष कुमार मित्रा, नितिन वर्मा, मो. कई टीमों द्वारा समन्वित छापेमारी के बाद शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से वसीम और आबिद को पकड़ा गया। एक आरोपी दिलीप कुमार अब तक पकड़ा नहीं जा सका है.
यह भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों में फैले ऑटो चोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया; 10 पकड़े गये, 31 वाहन बरामद किये गये
सिंह ने कहा, “सिंडिकेट ने कथित तौर पर जाली क्रेडेंशियल्स और मनगढ़ंत वित्तीय दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी फर्मों और संस्थाओं का निर्माण किया, ताकि उन्हें वास्तविक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में चित्रित किया जा सके। इन संस्थाओं का उपयोग वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी जीएसटी चालान बनाने, रूट फंड, नकली जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और धोखाधड़ी से आईटीसी का लाभ उठाने के लिए किया जाता था।”
पुलिस ने कहा कि जांचकर्ताओं ने अब तक लगभग 50 फर्जी कंपनियों की पहचान की है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर फर्जी जीएसटी प्रविष्टियों और नकद लेनदेन के माध्यम से धन को इधर-उधर करने के लिए किया जाता था।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में दरियागंज निवासी दीक्षित (43) कथित मास्टरमाइंड है, जो भाइयों और सहयोगियों की मदद से मध्य दिल्ली कार्यालय से रैकेट संचालित करता था।
पुलिस ने कहा कि केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बावजूद, दीक्षित ने कथित तौर पर फर्जी बिलिंग और धोखाधड़ी वाले जीएसटी लेनदेन के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करके लगभग 250 फर्जी कंपनियों का संचालन किया।
पुलिस ने कहा कि मित्रा (34) मूल रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले हैं और गाजियाबाद में रहते हैं, और मथुरा के अमर कुमार (35) ने कथित तौर पर दिल्ली-एनसीआर में लेखांकन और जीएसटी से संबंधित गतिविधियों में काम करने के बाद फर्जी संस्थाओं के जीएसटी पंजीकरण और संचालन की सुविधा प्रदान की।
जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दोनों ने संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों का उपयोग करके लगभग 200 फर्जी कंपनियों को पंजीकृत करने में मदद की।
पुलिस ने कहा कि शाहदरा निवासी वर्मा (43) ने कथित तौर पर फर्जी बिलिंग के लिए फर्जी फर्में बनाई और संचालित कीं, जबकि मो. जामा मस्जिद के वसीम (30) और दिल्ली के मांस आपूर्तिकर्ता आबिद ने कथित तौर पर बैंक खातों और शेल फर्मों के माध्यम से पैसे भेजने में मदद की।
तलाशी के दौरान पुलिस को बरामद हुआ ₹51.12 लाख नकद, 15 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, फर्जी टिकटें और फर्जी फर्म से जुड़े जाली दस्तावेज, कई सिम कार्ड, वाहन और फर्जी चालान के डिजिटल रिकॉर्ड।
सिंह ने कहा, “सिंडिकेट से जुड़े अन्य लाभार्थियों और संस्थाओं की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।”
