नई दिल्ली
मामले से अवगत अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करके लोगों को धोखा देने और पीड़ितों को “डिजिटल गिरफ्तारी” की धमकी देने के आरोप में 7 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार करके एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपूर्व) हेमंत तिवारी ने कहा कि नेटवर्क राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर कम से कम 66 शिकायतों से जुड़ा है, जिसमें कुल लेनदेन शामिल है ₹50 करोड़. उन्होंने बताया कि एक आरोपी को दुबई भागने की कोशिश के दौरान मुंबई हवाई अड्डे पर रोक लिया गया।
पुलिस ने कहा कि नेटवर्क का भंडाफोड़ 7 दिसंबर को शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत पर किया गया था, जिसमें दिल्ली निवासी तनबीर अहमद ने बताया था कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। ₹99,888. अहमद ने पुलिस को बताया कि उसे खुद को कर्नाटक पुलिस अधिकारी बताने वाले लोगों से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आए, जिन्होंने दावा किया कि उसके आधार नंबर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल गंभीर आपराधिक मामलों में किया जा रहा था और उसे गिरफ्तारी की धमकी दी गई थी।
तिवारी ने कहा, “जांच के दौरान, पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा में टीमें तैनात करके पैसे और तकनीकी सुरागों का पता लगाया। संदिग्धों को हवाई, रेल और सड़क आंदोलनों के माध्यम से ट्रैक किया गया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई हवाई अड्डे सहित कई स्थानों पर गिरफ्तार किया गया।”
पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने खच्चर बैंक खातों, अवैध रूप से सक्रिय सिम कार्ड और एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफार्मों का शोषण करते हुए “अनुभवी साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र” का एक हिस्सा बनाया।
गिरफ्तार किए गए लोगों में उत्तर प्रदेश के 34 वर्षीय धर्मेंद्र चौहान और 29 वर्षीय सोमवीर सैनी शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर खच्चर बैंक खातों की खरीद में समन्वय किया और नकद निकासी की सुविधा प्रदान की। उत्तर प्रदेश के 35 वर्षीय मोहम्मद एहतेशामुल हक को मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और आरोप है कि उन्होंने धन जुटाने और नकद हस्तांतरण की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी; पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ पूर्व में साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है।
ओडिशा के 32 वर्षीय संतोष कुमार खंडाई ने कथित तौर पर कई उपकरणों का उपयोग करके अवैध सिम सक्रियण और व्हाट्सएप प्रमाणीकरण को संभाला, जबकि केरल के 32 वर्षीय मुहम्मद बुगारी पीपी और 30 वर्षीय मुहम्मद शाहिद टी ने कथित तौर पर अपराध की आय का प्रबंधन किया और डेबिट कार्ड और संचार को संभाला। पुलिस ने कहा कि कम से कम 14 एनसीआरपी शिकायतें बुगारी से जुड़े खातों से जुड़ी हैं।
राजस्थान और ओडिशा के चार लोगों को भी बैंक खाते और साजो-सामान संबंधी सहायता प्रदान करने में उनकी कथित भूमिका के लिए बाध्य किया गया है।
डिजिटल गिरफ्तारी मोडस ऑपरेंडी के तहत, कॉल करने वाले अवैध रूप से प्राप्त आईडी कार्ड या आधार नंबर के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं, आरोप लगाते हैं कि उनके नाम आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं, और उन्हें “सत्यापन” के लिए अपने पैसे को अनौपचारिक खातों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं।
पुलिस ने सिम सक्रियण और व्हाट्सएप सत्यापन में इस्तेमाल किए गए 10 मोबाइल फोन, शिकायतकर्ता के खाते से जुड़े कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड, चैट, वॉयस नोट्स और लेनदेन रिकॉर्ड जैसे डिजिटल साक्ष्य और गिरोह द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक बलेनो कार जब्त कर ली है।
तिवारी ने कहा कि अधिक पीड़ितों की पहचान करने, लिंक किए गए बैंक खातों को फ्रीज करने और मूल खाता प्रदाताओं और मध्यस्थों के व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
