नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर अपराध सिंडिकेट के चार कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है ₹एक अधिकारी ने रविवार को कहा, 5.92 करोड़ रुपये का निवेश घोटाला।
₹5.92 करोड़ के निवेश धोखाधड़ी में शामिल होने पर दिल्ली पुलिस ने चार को गिरफ्तार किया ₹5.92 करोड़ की निवेश धोखाधड़ी” />पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने अपने व्यक्तिगत विवरण प्रदान किए और सिंडिकेट के लिए मूल बैंक खातों की व्यवस्था की, कमीशन पर नकद निकासी की, और दुबई सहित भारत के बाहर से संचालित होने वाले उच्च-स्तरीय हैंडलर्स को धन हस्तांतरित किया।
पुलिस के अनुसार, 17 अप्रैल को स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर की जांच के बाद गिरफ्तारियां की गईं।
बाद में जांच अपराध शाखा के साइबर सेल ने अपने हाथ में ले ली।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह हार गया है ₹अधिकारी ने कहा कि खुद को मुंबई स्थित एक प्रमुख वित्त फर्म का कर्मचारी बताने वाली एक महिला द्वारा सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने के बाद 5.92 करोड़ रुपये वसूले गए।
उन्होंने कहा, लगभग दो महीनों में, पीड़ित को उच्च रिटर्न वाले ट्रेडिंग खातों में बढ़ती रकम जमा करने के लिए राजी किया गया, बाद में पता चला कि ऑपरेशन धोखाधड़ी थे।
जांच के दौरान, टीम ने कई परतों में संरचित एक जटिल मनी-लॉन्ड्रिंग तंत्र की पहचान की।
अधिकारी ने कहा, “धोखाधड़ी की गई राशि शुरू में 33 अलग-अलग बैंक खातों में भेजी गई थी, जिनमें से कई आरोपी के थे या अवैध उपयोग के लिए खरीदी गई थीं।”
चारों आरोपियों की पहचान उत्तराखंड के हलद्वानी निवासी अनस अंसारी, मोहम्मद कैफ, अकीब और मोहम्मद दानिश के रूप में हुई है।
दानिश, जिसे एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में वर्णित किया गया है, ने कथित तौर पर कई खच्चर खातों की व्यवस्था की और नेटवर्क में उच्च ऑपरेटरों को नकदी की निकासी और हस्तांतरण का समन्वय किया।
अकिब ने कथित तौर पर अपना बैंक खाता प्रदान किया और हैंडलर्स के साथ ओटीपी और एक्सेस क्रेडेंशियल साझा किए, जबकि अनस और कैफ ने बड़ी रकम निकाली और कमीशन के लिए समन्वयकों को नकदी पहुंचाई।
देश भर में कम से कम 10 साइबर अपराध की शिकायतें समूह से जुड़ी हुई हैं और आगे बढ़ रही हैं ₹अधिकारी ने कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से जुड़ी 1.1 करोड़ शिकायतों का आरोपियों से पता लगाया गया है।
शेष संचालकों और विदेशी-आधारित ऑपरेटरों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
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