छात्र वीजा पर अमेरिका में रहने वाले 25 वर्षीय एक भारतीय व्यक्ति पर रोड आइलैंड में वरिष्ठ नागरिकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। बोस्टन ग्लोब के अनुसार, सम्यग उदय दोशी, जो कथित तौर पर मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय का छात्र था, को 17 नवंबर को एक बुजुर्ग व्यक्ति से नकदी इकट्ठा करने का प्रयास करते समय पकड़ा गया था, जिसे यह सोचकर धोखा दिया गया था कि जांच से बचने के लिए उसे संघीय एजेंटों को यह राशि देने की जरूरत है।
यूएस-आधारित आउटलेट के अनुसार, कई हफ्तों के दौरान, पीड़ित ने कथित तौर पर घोटाले से जुड़े व्यक्तियों को $54,000 नकद में आत्मसमर्पण कर दिया – $385,000 से अधिक की राशि के प्रयासों के साथ, जिसमें सोने की छड़ों के अधिग्रहण के संबंध में पूछताछ भी शामिल थी।
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दोशी ने अधिकारियों से यही कहा
दोशी ने अधिकारियों को बताया कि वह महज एक छात्र था और पहली बार पैसे इकट्ठा कर रहा था। हालाँकि, पुलिस को उसके फोन की जांच करने पर सोने की ईंट खोलते हुए उसकी एक तस्वीर मिली।
जांचकर्ताओं ने कहा कि दोशी ने बाद में इस घटना से पहले कम से कम चार से पांच मनी पिकअप आयोजित करने की बात कबूल की और जिस लेनदेन को वह अपनी गिरफ्तारी के समय पूरा करने वाला था, उसके लिए उसे 500 डॉलर मिलने वाले थे। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संदेह है कि दोशी इस योजना के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि एक बिचौलिया है, क्योंकि उसने संकेत दिया था कि वह एक ऐसे व्यक्ति को रिपोर्ट कर रहा था जिसके बारे में उसे लगता था कि वह भारत में है।
बुजुर्ग पीड़ित के सेल फोन पर फर्जी लेनदेन के बारे में एक संदेश छोड़ा गया था, जिसमें उसे समस्या का समाधान करने के लिए एक निश्चित नंबर पर कॉल करने की सलाह दी गई थी।
जब उन्होंने उस नंबर पर संपर्क किया, तो जालसाज ने एक संघीय अधिकारी होने का नाटक किया और बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई अपराधों के लिए जांच की जा रही है। घोटालेबाज ने कहा कि अगर वह उन्हें भुगतान करेगा, तो वे उसकी मदद कर सकते हैं।
जालसाजों ने उससे कहा कि वह अगले तीन हफ्तों के दौरान हजारों डॉलर नकद निकाल ले, फिर उस पैसे को राज्य को भेज दे ताकि इसे कुछ कूरियर सदस्यों को वितरित किया जा सके।
पीड़ित ने सोने की छड़ें हासिल करने का प्रयास किया, जिससे सोने के लेनदेन में विशेषज्ञता वाले स्टोर मालिक पर संदेह बढ़ गया। मालिक ने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 200,000 डॉलर से अधिक की सोने की छड़ें खरीदने का प्रयास कर रहा था और संभवतः किसी घोटाले का शिकार हो गया है।
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पुलिस ने दोशी को पकड़ लिया
पुलिस ने हस्तक्षेप किया और पीड़ित की ओर से लेनदेन का प्रबंधन किया। जब पीड़ित को चेक शिकागो भेजने का निर्देश दिया गया, तो जांचकर्ता ने एक बैंक के साथ मिलकर नकली चेक बनाया। इसके बाद, पीड़ित को 45,000 डॉलर नकद निकालने और कूरियर दोशी को देने का निर्देश दिया गया। व्यक्ति। जांचकर्ता निर्धारित बैठक स्थान पर पहुंचे और दोशी को पकड़ लिया।
एक संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीश ने पर्याप्त सबूतों और भागने के संभावित जोखिम का हवाला देते हुए उसे बिना जमानत के हिरासत में रखने का आदेश दिया है।
संघीय मामला अभी प्रगति पर है.
