नेटफ्लिक्स श्रृंखला मनी हीस्ट से प्रेरित एक अंतरराष्ट्रीय अपराध गिरोह के तीन सदस्यों को देश भर में कई लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ₹फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश योजनाओं के जरिए 250 करोड़ रु.
अपराध गिरोह का संचालन चीनी नागरिकों द्वारा किया जाता था, और गिरफ्तार सदस्यों को हवाला चैनलों के माध्यम से धोखाधड़ी का हिस्सा मिलता था।
गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान जयपुर, राजस्थान के वकील 25 वर्षीय अर्पित मिश्रा के रूप में हुई; 22 वर्षीय प्रभात वाजपेयी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से एमसीए में स्नातकोत्तर हैं; और 24 वर्षीय मोहम्मद अब्बास खान, इंफाल पूर्व, मणिपुर से।
मनी हीस्ट कार्यप्रणाली
गिरफ्तार किए गए लोगों ने अपना नाम नेटफ्लिक्स सीरीज़ मनी हीस्ट के प्रमुख पात्रों के नाम पर रखा। कथित तौर पर उन्होंने अपने चीनी हैंडलर्स के लिए धोखाधड़ी के पैसे प्राप्त करने के लिए खच्चर बैंक खातों की व्यवस्था की, जिसे क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित होने से पहले कई खातों के माध्यम से भेजा गया था।
एक जांच अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “उनका मुख्य काम खच्चर खातों की व्यवस्था करना और धोखाधड़ी किए गए धन को स्थानांतरित करना था।”
अधिकारी ने कहा, “मिश्रा से पूछताछ से पता चला कि वह चीन में अपने आकाओं के सीधे संपर्क में था। वाजपेयी और खान ने गरीब लोगों को लालच दिया, उन्हें होटलों में रखा और उनकी वित्तीय साख और ओटीपी एकत्र किए, जिन्हें चीन और कंबोडिया में मुख्य धोखेबाजों के साथ साझा किया गया।”
जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों ने खुद को एक प्रतिष्ठित वित्तीय सेवा फर्म के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया और लोगों को स्टॉक टिप्स की पेशकश करने वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। जालसाजों ने पीड़ितों को ‘डायरेक्ट मार्केट अकाउंट’ में निवेश करने के लिए मना लिया। बाद में, उन्होंने धनराशि रोक दी और जब्ती की धमकी के तहत और अधिक धनराशि की मांग की।
पुलिस ने कहा कि तीनों ने दो फरार साथियों के साथ मिलकर सुरक्षित रूप से संवाद करने और कानून प्रवर्तन से अपनी पहचान छिपाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया।
“मिश्रा ने स्क्रीन नाम “प्रोफेसर” का इस्तेमाल किया, जबकि वाजपेयी और खान ने ‘अमांडा’ और ‘डेनवर’ नाम लिया। एक अन्य अभी तक पहचाने जाने वाले और फरार सदस्य ने समूह में “बर्लिन” नाम का इस्तेमाल किया।
जांचकर्ताओं ने कहा कि आरोपियों को हवाला चैनलों के माध्यम से नकद कमीशन प्राप्त हुआ।
पुलिस उपायुक्त (उत्तरपूर्व) आशीष मिश्रा ने कहा कि ये गिरफ्तारियां गोकलपुरी के 32 वर्षीय दिल्ली सरकार के कर्मचारी रोहित द्वारा दायर जबरन वसूली और साइबर धोखाधड़ी के एक मामले की जांच के बाद की गईं, जिसे धोखा दिया गया था। ₹फर्जी ट्रेडिंग स्कीम के जरिए 21.77 लाख रु.
पुलिस ने कैसे सुलझाया केस?
शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों के फोन लोकेशन का पता नोएडा सेक्टर 49 में लगाया, जहां प्रभात वाजपेयी और मोहम्मद अब्बास खान को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 11 फोन, 17 सिम कार्ड, 32 डेबिट कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए।
अर्पित मिश्रा को बाद में 26 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पास से तीन मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए।
