संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को लंबे समय से चल रही धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें उसके नियोक्ता को 1.2 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है।
मिनियापोलिस में अमेरिकी जिला न्यायालय में छह दिवसीय जूरी परीक्षण के बाद 47 वर्षीय करण गुप्ता को दोषी पाया गया। फैसला न्यायाधीश केट एम. मेनेंडेज़ के समक्ष सुनाया गया।
अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, गुप्ता को वायर धोखाधड़ी की साजिश के एक मामले में, वायर धोखाधड़ी के दस मामलों में और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया गया था।
अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि गुप्ता ने मिनेसोटा स्थित यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप की सहायक कंपनी ऑप्टम, इंक. में डेटा एनालिटिक्स के वरिष्ठ निदेशक के रूप में काम किया।
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गुप्ता ने ऑप्टम में $260,000 से अधिक का वार्षिक वेतन अर्जित किया।
अयोग्य मित्र को ‘नो-शो’ कार्य के लिए नियुक्त किया गया
2015 में, गुप्ता ने एक आजीवन मित्र को ऑप्टम में प्रबंधकीय डेटा इंजीनियरिंग भूमिका के लिए नियुक्त करने की व्यवस्था की, बावजूद इसके कि मित्र के पास आवश्यक योग्यता नहीं थी।
कथित तौर पर, गुप्ता ने एक मनगढ़ंत बायोडाटा दिया, जिससे उनके दोस्त को नौकरी सुरक्षित करने में मदद मिली। नियुक्ति के बाद गुप्ता उनके पर्यवेक्षक बन गये.
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अगले चार वर्षों में, मित्र ने कथित तौर पर कंपनी के लिए कोई सार्थक काम नहीं किया। अदालत में पेश किए गए सबूतों से पता चला कि वह किसी अन्य कर्मचारी से नहीं मिला, लगभग कोई ईमेल नहीं भेजा और लगातार कई हफ्तों तक अपने काम के कंप्यूटर में लॉग इन करने में असफल रहा।
इसके बावजूद, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि और बोनस के साथ $100,000 से अधिक का शुरुआती वेतन मिला।
रिश्वत और छुपाने की योजना
बदले में, दोस्त ने गुप्ता को ऑप्टम से मिलने वाले वेतन का आधे से अधिक भुगतान किया। इस जोड़ी ने इन भुगतानों को छिपाने के लिए तरीके ईजाद किए।
शुरुआत में, दोस्त ने न्यू जर्सी में अपने बैंक खाते से नकदी निकाली और उसे गुप्ता के बैंक की न्यू जर्सी शाखा में जमा कर दिया, जिससे गुप्ता को कैलिफोर्निया में पैसे तक पहुंचने की अनुमति मिल गई।
बाद में, दोस्त ने अपने वेतन जमा के लिए एक अलग बैंक खाता खोला और गुप्ता को डेबिट कार्ड सौंप दिया। अभियोजकों ने कहा कि गुप्ता ने कैलिफोर्निया में एटीएम से नकदी निकालने के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया।
बर्खास्तगी के बाद धोखाधड़ी का खुलासा हुआ
ऑप्टम द्वारा उजागर की गई एक अलग धोखाधड़ी के लिए गुप्ता को नवंबर 2019 में बर्खास्त किए जाने के बाद धोखाधड़ी सामने आई। बाद की आंतरिक जांच में व्यापक कदाचार का पता चला और कंपनी ने मामले को संघीय अधिकारियों के पास भेज दिया।
अमेरिकी अटॉर्नी रोसेन ने कहा, “जो लोग वैध व्यवसायों से पैसा हड़पने के लिए फर्जी योजनाएं बनाते हैं, उन्हें उनके आपराधिक आचरण के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।” “किकबैक योजनाएं और नो-शो नौकरियां वैध व्यवसायों को कमजोर करती हैं, और अपराधियों को उनके कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे।”
अधिकारियों ने कहा कि गुप्ता की धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण कुल 1.2 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
