दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को जमानत दे दी। ₹200 करोड़ की रंगदारी का मामला.
हालाँकि, पॉलोज़ जेल में ही रहेंगी क्योंकि न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति जालान ने फैसला सुनाते हुए कहा, “मैंने मकोका के तहत जमानत खारिज कर दी है लेकिन पीएमएलए के तहत जमानत दे दी है।”
फैसले की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा है.
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दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने 2021 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की, जिसमें प्रतिरूपण, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक धमकी, लोक सेवकों के काम में बाधा, जालसाजी, जाली दस्तावेजों का उपयोग और आपराधिक साजिश शामिल है। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों को धोखा दिया ₹200 करोड़.
चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके और उसके पति के लिए जमानत की व्यवस्था करने का आश्वासन देकर महिलाओं को धोखा दिया।
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान, चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार का अधिकारी बनकर फर्जी कॉल की और उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया।
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पॉलोज़ और चन्द्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और अपराध की आय से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था.
अपने वकील अनंत मलिक के माध्यम से दायर 2024 की याचिका में, पॉलोज़ ने कहा कि वह सितंबर 2021 से हिरासत में हैं और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पहले ही तीन साल से अधिक की कैद काट चुकी हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमे में देरी हुई है और अधिनियम की धारा 45 की कड़ी शर्तें उन पर लागू नहीं होंगी, क्योंकि वह एक महिला हैं।
याचिकाओं का विरोध ईडी और दिल्ली पुलिस ने किया, जिनका प्रतिनिधित्व क्रमशः विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन के साथ-साथ पैनल वकील विवेक गुरनानी और विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने किया।
