नई दिल्ली, संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि एक पूर्व समाधान पेशेवर को दिवालियापन और दिवालियापन ढांचे के दुरुपयोग के आरोप में धन शोधन रोधी कानून के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा, ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की दिवालिया कंपनी के आरपी अरविंद कुमार को 3 फरवरी को हिरासत में ले लिया गया था। गुरुग्राम में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की एक विशेष अदालत ने उन्हें 8 दिनों की एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
इसमें कहा गया है कि भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने हाल ही में “संबंधित” उल्लंघनों पर आरपी के पंजीकरण को दो साल के लिए निलंबित कर दिया था।
दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक आरपी को नियुक्त किया जाता है और कॉर्पोरेट दिवाला और समाधान प्रक्रिया के तहत कंपनी के लेनदारों और देनदारों के बीच बातचीत का प्रबंधन किया जाता है।
मामला कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है ₹आरोपी कंपनी और उसके प्रमोटरों ने 2015 से 2018 के बीच 236 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। कंपनी बाद में दिवालिया हो गई और कुमार ने दिसंबर 2018-जून 2025 के बीच इसके आरपी के रूप में काम किया।
ईडी ने आरोप लगाया कि कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी “प्रत्यक्ष और सक्रिय” भागीदारी स्थापित करके “व्यक्तिगत संवर्धन” किया।
“रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, ऋचा इंडस्ट्रीज से पर्याप्त धनराशि को स्तरित लेनदेन के माध्यम से उनसे करीबी रूप से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं में भेज दिया गया था, जिसमें उनके स्वयं के व्यावसायिक हितों से जुड़े सहयोगी और कर्मचारी भी शामिल थे।
ईडी ने कहा, “कॉर्पोरेट देनदार के खातों से इन मध्यस्थों को बड़े भुगतान भेजे गए, जिन्होंने बाद में महत्वपूर्ण राशि वापस अरविंद कुमार के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी।”
बैंक रिकॉर्ड से अधिक की “अस्पष्टीकृत” नकदी जमा दर्शाते हैं ₹उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान कुमार के व्यक्तिगत खातों में 80 लाख रुपये से अधिक का क्रेडिट शामिल था ₹एजेंसी ने कहा कि उनके संबंधित पक्षों से 1 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पहले कंपनी से भुगतान के लाभार्थी थे।
इसमें दावा किया गया, “उपरोक्त निष्कर्षों से पता चलता है कि गिरफ्तार आरपी मूल बैंक धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय का लाभार्थी था, जो सीआईआरपी-संबंधित संचालन की आड़ में अवैध धन को वैध प्राप्तियों के रूप में पेश करता था।”
इसमें कहा गया है कि “प्रो-प्रमोटर” साजिश रचने के आरपी के कृत्य से बैंकों को 94 प्रतिशत का नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें केवल ₹के स्वीकृत दावों के विरुद्ध 40 करोड़ रु ₹कंपनी ख़त्म होने के बाद 708 करोड़ रु.
“दिवालिया ढांचे का ऐसा कथित दुरुपयोग न केवल ऋणदाता वसूली और कॉर्पोरेट पुनरुद्धार के उद्देश्यों को विफल करता है, बल्कि वित्तीय और दिवाला प्रणालियों में जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है।
ईडी ने कहा, “धन के पूर्ण प्रवाह का पता लगाने और सभी शामिल पक्षों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।”
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