प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने I-PAC पर “कोई वास्तविक परामर्श या पेशेवर सेवाएं प्रदान किए बिना” कई तृतीय-पक्ष संस्थाओं से धन प्राप्त करने को उचित ठहराने के लिए “फर्जी चालान” जारी करने का आरोप लगाया, क्योंकि संघीय एजेंसी ने राजनीतिक परामर्श फर्म के निदेशक विनेश चंदेल की हिरासत की मांग की थी।
पश्चिम बंगाल में कोयले के कथित अवैध खनन और परिवहन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद चंदेल को सोमवार देर रात दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया और 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। सुनवाई मंगलवार तड़के तक जारी रही.
ईडी के विशेष लोक अभियोजक, साइमन बेंजामिन ने शेफाली बरनाला टंडन की अदालत को बताया कि लेनदेन को जानबूझकर “अन्यथा अवैध धन” को वैधता का रंग प्रदान करने के लिए संरचित किया गया था और इसका उपयोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली में अपराध की आय के स्तर और एकीकरण के लिए किया गया था। अदालत के रिमांड आदेश में बेंजामिन के हवाले से कहा गया, “बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्य के विभिन्न संस्थाओं से I-PAC के खातों में पर्याप्त मात्रा में धनराशि जमा की गई, जिससे यह स्थापित हुआ कि कंपनी ने धन के प्रवाह के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया।”
बेंजामिन ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत यह स्थापित करते हैं कि अपराध की आय “व्यवस्थित रूप से स्तरित” थी और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भेजी गई थी।
बेंजामिन ने कहा कि बेहिसाब नकदी घटक का उपयोग हवाला लेनदेन सहित अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से किया गया था। इसमें जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों का हवाला दिया गया और कहा गया कि उन्होंने हवाला व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने में I-PAC से जुड़े लोगों की भागीदारी को दिखाया। ईडी ने तर्क दिया कि यह धन की आवाजाही के लिए गैर-बैंकिंग चैनलों के जानबूझकर उपयोग का संकेत देता है। “राउटिंग फंड का यह दोहरा तंत्र मूल को छुपाने और अपराध की आय को वैध व्यावसायिक आय के रूप में पेश करने के एक सचेत प्रयास को प्रदर्शित करता है।”
उन्होंने कहा कि I-PAC, चंदेल, ऋषि राज सिंह सहित अपने निदेशकों के माध्यम से, वित्तीय लेनदेन के एक संरचित तंत्र के माध्यम से अपराध की आय को उत्पन्न करने, छिपाने और वैध बनाने में लगा हुआ है। “कंपनी ने, उनके निर्देशन में, लेखांकन (बैंकिंग चैनल) और बेहिसाब (नकद / गैर-बैंकिंग चैनल) मोड के बीच प्राप्तियों को विभाजित करने का एक तरीका अपनाया, जिससे जानबूझकर अपनी वित्तीय गतिविधियों की वास्तविक प्रकृति और सीमा को दबा दिया गया।”
बेंजामिन ने जब्त किए गए रिकॉर्ड और बयानों सहित दस्तावेजी सबूतों का हवाला दिया और कहा कि वे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इस तरह का विभाजन व्यवस्थित और जानबूझकर किया गया था।
ईडी ने चंदेल पर नकद लेनदेन के अस्तित्व से इनकार करके और कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया।
बेंजामिन ने तर्क दिया कि चंदेल और अन्य निदेशकों ने प्रमुख कर्मचारियों के खातों से ईमेल और संवेदनशील वित्तीय डेटा को हटाने में कामयाबी हासिल की। एजेंसी ने चंदेल को उड़ान का जोखिम भी बताया।
जनवरी में, ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उसकी तलाशी में बाधा डालने और सबूत हटाने का आरोप लगाया, क्योंकि ईडी ने I-PAC कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसरों पर छापेमारी की थी। बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले I-PAC परिसर से चुनाव-रणनीति से संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने का प्रयास किया। बनर्जी ने कहा कि ईडी ने पार्टी का डेटा चुराने के लिए I-PAC को निशाना बनाया, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करती है।
जनवरी में I-PAC ने कहा कि उसकी भूमिका राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव से मुक्त, पारदर्शी, पेशेवर राजनीतिक परामर्श तक सीमित थी। “हम इस पर विश्वास करते हैं [the raids] गंभीर चिंताएँ पैदा करता है और एक अस्थिर मिसाल कायम करता है। इसके बावजूद, हमने पूरा सहयोग दिया है… कानून के पूर्ण अनुपालन और सम्मान के साथ प्रक्रिया में शामिल हुए हैं।”
