नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने मार्ग के लिए खच्चर बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ₹एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि फर्जी आईपीओ निवेश, डिजिटल गिरफ्तारी और विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले से जुड़े अलग-अलग साइबर धोखाधड़ी मामलों में 1.22 करोड़ की आय हुई।
पुलिस ने कहा कि साइबर सेल और अपराध शाखा ने तीन साइबर धोखाधड़ी के मामलों को सुलझाया, जिसमें पीड़ितों को सोशल मीडिया समूहों, फर्जी वेबसाइटों और प्रतिरूपण के माध्यम से धोखाधड़ी वाली वित्तीय योजनाओं के माध्यम से धोखा दिया गया था।
30 मई, 2025 को दर्ज किए गए पहले मामले में, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक निवासी के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी ₹फर्जी शेयर बाजार और आईपीओ स्कीम के जरिए 46.66 लाख रु.
पुलिस के अनुसार, जालसाजों ने शिकायतकर्ता को नकली मुनाफा दिखाकर और उच्च रिटर्न का वादा करके पैसे निवेश करने का लालच दिया।
जांच के दौरान पुलिस ने पता लगा लिया ₹धोखाधड़ी की रकम में से 6.71 लाख रुपये सूरत की एक कंपनी के बैंक खाते में भेजे गए। खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जिसकी पहचान राजेश रत्नाभाई हादिया के रूप में हुई, को गुजरात से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने कहा कि हादिया ने कथित तौर पर फर्जी ऑनलाइन लेनदेन के लिए कमीशन के आधार पर बैंक खाता उपलब्ध कराया था। यह खाता वर्तमान मामले सहित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर तीन शिकायतों से जुड़ा हुआ पाया गया।
14 अप्रैल को दर्ज दूसरे मामले में, शिकायतकर्ता को कथित तौर पर मुंबई अपराध शाखा, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा लंबे समय तक “डिजिटल गिरफ्तारी” के तहत रखा गया था।
पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने फर्जी एफआईआर, फर्जी सुप्रीम कोर्ट और ईडी दस्तावेज, फर्जी गिरफ्तारी वारंट दिखाकर और शिकायतकर्ता के आधार के दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाकर डर पैदा किया।
”गिरफ्तारी के डर से पीड़िता ने ट्रांसफर करा लिया ₹एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जालसाजों ने कई बैंक खातों में 36.19 लाख रुपये डाले।
जांच के दौरान मो. ₹राजस्थान के कोटा में एक फर्म से जुड़े खातों में 5.90 लाख रुपये का पता चला। पुलिस ने मुसावीर खान को गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर कमीशन के आधार पर धोखाधड़ी के पैसे को स्थानांतरित करने के लिए एक वित्तीय परामर्श सेटअप के माध्यम से कई बैंक खाते संचालित किए थे।
अधिकारी ने कहा कि ये खाते वर्तमान मामले सहित चार एनसीआरपी शिकायतों से जुड़े थे।
तीसरे मामले में, नवंबर 2025 में दर्ज किया गया, दिल्ली के गगन विहार एक्सटेंशन के एक निवासी को कथित तौर पर धोखा दिया गया था ₹सोशल मीडिया के माध्यम से नकली विदेशी मुद्रा व्यापार घोटाले में 40.12 लाख।
पुलिस ने कहा कि पीड़ित को शुरू में विश्वास हासिल करने के लिए छोटी निकासी की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में बड़ी रकम जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क और कर जमा करने के लिए कहा गया।
अधिकारी ने कहा ₹ठगी की रकम में से 8.82 लाख रुपये शुभम राठौड़ के खाते में जमा किए गए थे, जिसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने कहा कि संदिग्ध क्रेडिट लायक है ₹अक्टूबर और नवंबर 2025 के बीच उनके खाते में 1.38 करोड़ का पता चला। यह खाता कथित तौर पर एनसीआरपी पोर्टल पर 15 साइबर अपराध शिकायतों से जुड़ा हुआ है।
पूछताछ के दौरान, राठौड़ ने खुलासा किया कि उसने बैंक खाता किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था ₹पुलिस ने कहा, कमीशन के आधार पर 50,000 रु.
उन्होंने बताया कि साइबर अपराध मामलों में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।
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