सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों में सजा की दर 94.82% है, अदालतों ने अब तक 58 मामलों में फैसले सुनाए हैं, और उनमें से 55 में 123 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में 55 मामलों में 104 आरोपियों में से 43 को दोषी ठहराया गया।
“31 दिसंबर, 2025 तक, पीएमएलए की विशेष अदालतों ने 58 मामलों में मनी-लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर फैसले दिए हैं, जिनमें से 55 मामलों में 123 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दोषसिद्धि के आदेश पारित किए गए हैं। तदनुसार, दोषसिद्धि दर, यानी, उन मामलों की कुल संख्या जिनमें आरोपियों को मनी-लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर तय किए गए कुल मामलों के प्रतिशत के रूप में दोषी ठहराया गया है, है 55/58*100=94.82%,” वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के सदस्य रामजी लाल सुमन के सवाल के जवाब में राज्यसभा में कहा।
“ईडी ने 2020-21 से 43 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की है, जिसमें 104 आरोपियों को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है।”
चौधरी ने कहा कि 2002 में पीएमएलए लागू होने के बाद से ईडी ने 8,391 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि इसने 1,960 अभियोजन शिकायतें (चार्जशीट) दायर की हैं और 1,278 जांच बंद कर दी हैं।
ईडी जांच में देरी पर सुमन के सवाल के जवाब में, चौधरी ने कहा कि एजेंसी मनी-लॉन्ड्रिंग जोखिमों और धमकियों के आधार पर मामला दर्ज करने और कई स्रोतों के माध्यम से प्राप्त जानकारी की जांच करने में बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाती है।
“जांच पूरी होने के बाद, अभियोजन की शिकायत विशेष अदालत के समक्ष दायर की जाती है। प्रौद्योगिकी के बढ़े हुए उपयोग के माध्यम से जांच को तेजी से ट्रैक करने और मामलों को कुशलतापूर्वक समाप्त करने का प्रयास किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस, फोरेंसिक उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओएसआईएनटी का इष्टतम उपयोग शामिल है। [open-source Intelligence] साक्ष्य संग्रह को मजबूत करने, विश्लेषणात्मक क्षमताओं में सुधार करने और जटिल वित्तीय अपराध जांच में तेजी लाने के लिए तकनीक और डिजिटल संसाधन।
एचटी ने अक्टूबर 2025 में बताया कि ईडी ने अपने मुख्य काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करके अपनी रणनीति को फिर से तैयार किया है – अपराध की आय को जब्त करना ताकि अपराधी उनका आनंद न ले सकें। संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने रिकॉर्ड मूल्य की संपत्तियां कुर्क कीं ₹वित्त वर्ष 2024-25 में 30,000 करोड़। यह पार हो गया है ₹2025-26 में अब तक 18,000 करोड़ की कुर्की का आंकड़ा. अधिकारियों ने कहा कि इस साल यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। ईडी ने 2005 से अब तक कितनी संपत्तियां कुर्क की हैं ₹1.75 लाख करोड़.
