गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और उनके सहयोगी तरुण कोंडुरु राजू के साथ धोखाधड़ी की गई ₹मामले से परिचित अधिकारियों ने सोने की तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र के हवाले से शनिवार को कहा कि युगांडा के एक स्वर्ण एजेंट ने उन्हें दुबई में सोना खरीदने और उसे भारत में तस्करी करने से पहले अफ्रीका से कीमती धातु की सीधी आपूर्ति का आश्वासन दिया था।
अधिकारियों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया कि राव और राजू ने सीधे अफ्रीका से सोना मंगाने के खिलाफ निर्णय लेने से पहले धोखाधड़ी के मामले में केन्याई अधिकारियों से मदद मांगी थी।
3 मार्च, 2025 को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के. ₹उसके शरीर पर छुपाए गए 12.56 करोड़ रुपये। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसी महीने एक एफआईआर दर्ज की, जबकि ईडी ने मामले में समानांतर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की और कई संपत्तियों को कुर्क किया। ₹राव के नाम पर 34.12 करोड़ रु.
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25 फरवरी को, ईडी ने बेंगलुरु की एक अदालत के समक्ष राव, राजू और हवाला डीलर साहिल सकारिया जैन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की, जो एक आरोप पत्र के बराबर थी।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिंडिकेट ने 127 किलोग्राम से अधिक मूल्य के सोने की तस्करी की ₹यह दावा किया गया कि मार्च 2024 और मार्च 2025 के बीच 102 करोड़ रुपये का सोना बाद में हैंडलर्स और ज्वैलर्स के नेटवर्क के माध्यम से घरेलू बाजार में बेचा गया था।
एक अधिकारी ने आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जांच से पता चला कि राव और राजू ने सबसे पहले दुबई को पारगमन और व्यापार केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए युगांडा, केन्या और तंजानिया जैसे अफ्रीकी देशों के आपूर्तिकर्ताओं से सोने के व्यापार का प्रयास किया। उन्होंने कीमती धातुओं के आयात की सुविधा के लिए 2023 में दुबई में वीरा डायमंड्स ट्रेडिंग एलएलसी नामक एक कंपनी खोली, जिसमें राजू भी बराबर के भागीदार थे।
अधिकारी ने कहा, “उन्हें सलाह दी गई थी कि अफ्रीकी खदानें दुबई के बाजारों के लिए सोने का प्राथमिक स्रोत हैं, इसलिए उन्होंने इसे सीधे अफ्रीका से खरीदने का प्रयास किया। उन्होंने युगांडा स्थित एजेंट, बेन को नियुक्त किया, जो शुरुआती 5 किलोग्राम परीक्षण (50 किलोग्राम अनुबंध के बाद) के लिए सहमत हुए, जिसके लिए उन्होंने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और लगभग 25,000 डॉलर का अग्रिम भुगतान किया, इसके बाद कथित करों और शुल्कों के लिए लगभग 10,000 डॉलर की दो किश्तें दीं।”
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जब कोई सोना वितरित नहीं हुआ, तो राजू एजेंट से मिलने के लिए 1 जनवरी, 2024 को कंपाला गया। “वहां, एक रिफाइनरी में, राजू को सोना दिखाया गया और अतिरिक्त भुगतान के लिए कहा गया ₹खेप जारी करने के लिए 1.70 करोड़ रु. राव दुबई से नकदी की व्यवस्था करने और उसे दुबई में बेन के सहयोगी को सौंपने के लिए समन्वय कर रहे थे,” अधिकारी ने कहा, ”राजू को अंततः पता चला कि यह एक घोटाला था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक नुकसान हुआ। ₹2 करोड़।”
एक दूसरे अधिकारी ने कहा, ईडी ने आरोप पत्र में दावा किया है कि आरोपियों के पास से बरामद व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि अफ्रीकी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था, लेकिन उनके पास “कथित घोटाले को साबित करने के लिए भौतिक सबूत नहीं हैं”। अधिकारी ने कहा, “‘बेन ईजीआर’ (युगांडा) संपर्क के साथ एक व्हाट्सएप एक्सचेंज में, रान्या ने स्पष्ट रूप से 110,000 डॉलर की प्राप्ति और 210,000 डॉलर की वापसी के बारे में पूछताछ की, जिससे पता चला कि सोने की खरीद के लिए पर्याप्त रकम दी गई थी।” अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने दावा किया कि राव और राजू को केन्या में एक समान उद्यम को रद्द करना पड़ा और राजू ने धोखाधड़ी के संबंध में केन्याई अधिकारियों से मदद भी मांगी थी।
एक तीसरे अधिकारी ने कहा कि युगांडा में धोखा मिलने और केन्या में इसी तरह के असफल उद्यम के बाद, राव और राजू ने अपनी रणनीति बदल दी। “अफ्रीकी खानों से सीधे आयात करने के बजाय, उन्होंने दुबई के स्थानीय बाजार में डेरा गोल्ड सूक स्थित अफ्रीकी डीलरों से सोना खरीदना शुरू कर दिया। 2024 की शुरुआत में, वे दुबई में अफ्रीकी सोने के डीलरों से जुड़े, जिन्होंने सीमित मात्रा में छूट की पेशकश की, अनिवार्य रूप से अफ्रीकी मूल के सोने का दोहन किया जो पहले ही दुबई पहुंच चुका था। दुबई स्थित इन आपूर्तिकर्ताओं ने नकद भुगतान पर जोर दिया और बैंक हस्तांतरण से इनकार कर दिया, जैसा कि अवैध सराफा व्यापार में आम है। वित्त का प्रबंधन करने वाले राव ने तदनुसार दुबई में बड़ी नकद रकम की व्यवस्था की। ऐसे डीलरों से सोना खरीदने के लिए मुद्रा (एईडी) का उपयोग करें, ”अधिकारी ने कहा।
अधिकारी ने आरोप पत्र का हवाला देते हुए कहा, दुबई में सोना खरीदने के बाद, राव और राजू ने “सीमा शुल्क जांच से बचते हुए सोने को अवैध रूप से भारत में ले जाने के लिए एक परिष्कृत तरीका विकसित किया”।
तीसरे अधिकारी ने कहा, “राजू, एक अमेरिकी पासपोर्ट धारक, दुबई सीमा शुल्क के साथ गलत सीमा शुल्क घोषणाएं दाखिल करके दुबई से तीसरे देश (जैसे स्विट्जरलैंड या थाईलैंड) में सोने के निर्यातक के रूप में पेश करेगा। वास्तव में, ये घोषणाएं अधिकारियों को धोखा देने के लिए थीं – सोना कभी भी घोषित गंतव्य के लिए रवाना नहीं होना था, बल्कि भारत में तस्करी के लिए दुबई हवाई अड्डे पर राव को सौंप दिया गया था।”
ईडी के आरोप पत्र के अनुसार, जैसा कि अधिकारी ने बताया, अपने अमेरिकी पासपोर्ट (जो कई देशों में वीजा-मुक्त यात्रा की अनुमति देता है) का उपयोग करते हुए, राजू ने जिनेवा या बैंकॉक जैसी जगहों के लिए एयरलाइन टिकट खरीदे, जिसका दुबई चेक प्वाइंट से आगे उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। अधिकारी ने कहा, “ये बुकिंग, जो अक्सर राव द्वारा अपने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का उपयोग करके की जाती थी, केवल दुबई सीमा शुल्क को संतुष्ट करने के लिए होती थी कि सोना कानूनी रूप से निर्यात किया जा रहा था।”
ईडी ने 127.87 किलोग्राम सोने की तस्करी के लिए मार्च 2024 और मार्च 2025 के बीच दुबई से भारत तक राव की कुल 15 यात्राओं का दस्तावेजीकरण किया है। आरोप पत्र में राव द्वारा वीआईपी लोगों के लिए बनाए गए एयरपोर्ट प्रोटोकॉल के दुरुपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया गया है।
“एक बार जब रान्या राव और तरूण राजू भारत में आ गए, तो साजिश भारतीय सीमा शुल्क जांच से बचने तक फैल गई। कर्नाटक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी (तत्कालीन एडीजीपी) की बेटी होने के नाते, राव ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर प्रोटोकॉल सहायता प्राप्त करने के लिए अपने पारिवारिक संबंधों का लाभ उठाया। हवाई अड्डे पर तैनात एक हेड कांस्टेबल ने कई मौकों पर रान्या के एस्कॉर्ट के रूप में काम किया, जिससे उन्हें सामान्य सीमा शुल्क जांच से बचने में मदद मिली,” दूसरे अधिकारी ने ईडी के आरोपपत्र का हवाला देते हुए कहा।
अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी का कहना है कि मामले में लोक सेवकों की भूमिका की आगे जांच की जा रही है।
