वायरकार्ड एजी से जुड़ी सिंगापुर स्थित एक कंपनी द्वारा करोड़ों डॉलर से संबंधित दस्तावेजों की हेराफेरी में शामिल होने के आरोप में मंगलवार को एक भारतीय मूल के सिंगापुरी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई।
वायरकार्ड एजी एक जर्मन भुगतान कंपनी थी जो 2020 में ढह गई।
इस मामले में एक ब्रितानी नागरिक को साढ़े छह साल की सज़ा भी सुनाई गई थी.
चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, 59 वर्षीय आर शनमुगरत्नम और 51 वर्षीय जेम्स हेनरी ओ’सुल्लीवन को राज्य अदालतों ने सजा की सुनवाई के दौरान जेल की सजा सुनाई।
दोनों को पिछले सितंबर में एक मुकदमे के बाद कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था।
शनमुगरत्नम, जिन्हें लंबी जेल की सजा दी गई थी, स्थानीय लेखा फर्म सिटाडेल कॉर्पोरेट सर्विसेज के निदेशक हैं।
ओ’सुलिवन ने सिंगापुर में कंपनियां स्थापित करने और कंपनी सचिवीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सिटाडेल की सेवाएं ली थीं।
सितंबर में, शनमुगरत्नम को धोखाधड़ी के इरादे से 2016 और 2018 के बीच 13 शेष पुष्टिकरण पत्रों को गलत साबित करने के लिए 13 आरोपों में दोषी ठहराया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, ओ’सुलिवन को 2017 में शनमुगरत्नम को धोखाधड़ी से पांच पत्र जारी करने के लिए उकसाने के पांच आरोपों में दोषी पाया गया था।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों व्यक्तियों ने वायरकार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लिए थे, कई झूठे पुष्टिकरण पत्र जारी किए थे और जानबूझकर ऑडिटरों को गलत जानकारी दी थी कि वायरकार्ड एजी के पास सिंगापुर में सिटाडेल के एस्क्रो बैंक खातों में करोड़ों यूरो थे।
अभियोजकों के अनुसार, पत्रों में उल्लिखित सभी भौतिक अवधियों में, सिटाडेल ने वायरकार्ड एजी के लिए कोई पैसा नहीं रखा था।
उप लोक अभियोजक गॉर्डन ओह, अलेक्जेंड्रिया शामिनी जोसेफ और लुईस नगिया ने कहा, “फर्जीवाड़ा का पैमाना अभूतपूर्व है।”
अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रत्येक पुष्टिकरण पत्र में गलत तरीके से प्रस्तुत की गई शेष राशि 20 मिलियन यूरो (SGD 30 मिलियन) से लेकर लगभग 327.5 मिलियन यूरो तक थी, जिसमें अकेले व्यक्तिगत रकम को “महत्वपूर्ण” बताया गया था।
वायरकार्ड को 2020 में दिवालिया बना दिया गया था।
सजा सुनाए जाने के बाद, दोनों व्यक्तियों ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत को बताया कि वे अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील दायर करेंगे।
उन पर धोखाधड़ी से संबंधित आरोप भी लंबित हैं जो प्री-ट्रायल सम्मेलनों के लिए तय किए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों व्यक्तियों को उनकी अपील लंबित रहने तक जमानत की पेशकश की गई थी।
