अपडेट किया गया: 02 दिसंबर, 2025 11:01 पूर्वाह्न IST
ईडी ने मंगलवार को रांची स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) नरेश कुमार केजरीवाल पर फेमा के तहत तलाशी ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को झारखंड के रांची स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और संदिग्ध हवाला ऑपरेटर नरेश कुमार केजरीवाल, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों पर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के तहत तलाशी ली।
यह तलाशी रांची, महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के सूरत में की गई।
मामला क्या है?
ईडी की कार्रवाई आयकर विभाग के निष्कर्षों से उपजी है, जिससे पता चलता है कि केजरीवाल संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अघोषित विदेशी शेल संस्थाओं को नियंत्रित करते हैं – जो भारत से प्रभावी ढंग से प्रबंधित होती हैं – जो जमा हुई हैं ₹अस्पष्टीकृत भंडार में 900 करोड़ रुपये और लगभग मार्गो ₹फर्जी टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए 1,500 करोड़ रुपये वापस भारत लाए गए।
एचटी को पता चला है कि इन विदेशी संपत्तियों का वैधानिक फाइलिंग में खुलासा नहीं किया गया था और ये बड़े पैमाने पर अवैध फंड बिछाने का माध्यम प्रतीत होती हैं।
जांचकर्ताओं ने कहा कि तलाशी का उद्देश्य कथित अनधिकृत सीमा पार लेनदेन से संबंधित डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य सुरक्षित करना है।
अधिकारियों ने कहा कि एक असंबंधित मामले में, ईडी ने सोमवार को महाराष्ट्र स्थित एक ट्रस्ट के खिलाफ एफसीआरए “उल्लंघन” मामले के संबंध में एक दर्जन स्थानों पर तलाशी ली।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम (जेआईआईयू) ट्रस्ट, यमनी नागरिक अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह और अन्य के मामले में नंदुरबार जिले और मुंबई में स्थित परिसरों पर छापे मारे गए।
ईडी की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
जांच नंदुरबार पुलिस (अक्कलकुवा पुलिस स्टेशन) द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर और उसके बाद इस साल अप्रैल में आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र से शुरू हुई है।
