मथुरा, मथुरा में पुलिस कथित एक मामले की जांच कर रही है ₹अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि आगरा में एक कॉर्पोरेट चालू खाते के अनधिकृत उद्घाटन और संचालन से जुड़ी 2 करोड़ की बैंकिंग धोखाधड़ी हुई है।
दिल्ली स्थित कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर तीन महीने पहले दर्ज की गई एफआईआर के बावजूद निष्क्रियता के लिए संबंधित बैंक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, उन्होंने कहा कि एफआईआर मथुरा में दर्ज की गई है क्योंकि कुछ प्रमुख आरोपियों का स्थायी पता यहां है।
पुलिस के अनुसार, मामला 19 सितंबर, 2022 को आगरा में आर्यावर्त बैंक की आवास विकास शाखा में राजदरबार समूह से जुड़ी दिल्ली स्थित कंपनी श्री कैला देवी रियल एस्टेट लिमिटेड के नाम पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके एक कॉर्पोरेट खाता खोलने से संबंधित है।
सर्कल ऑफिसर आशना चौधरी ने बुधवार को कहा कि पुलिस ने संयुक्त निदेशक से कानूनी राय मांगी है क्योंकि मामले में कंपनी अधिनियम के प्रावधान भी लागू हैं।
उन्होंने कहा, “जांच अपने अंतिम चरण में है।”
आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और आर्यावर्त बैंक की शिकायत सेल को सौंपी गई शिकायत में, जिसकी एक प्रति पीटीआई के पास है, कंपनी के प्रतिनिधि अरुण गुप्ता ने आरोप लगाया कि खाता कंपनी के बहुमत शेयरधारकों और निदेशकों की जानकारी या सहमति के बिना खोला गया था।
कंपनी का अधिकांश स्वामित्व राकेश कुमार गर्ग और अमिता गर्ग के पास है, जिनके पास कुल मिलाकर 60 प्रतिशत शेयर हैं, जबकि धीरेंद्र सिंह और अखिलेश अग्रवाल परिवार के नामित निदेशकों के रूप में काम करते हैं।
कंपनी ने धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित अपराधों सहित भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत 3 जुलाई को मथुरा के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की। मामले में निदेशक कांति प्रसाद अग्रवाल और छह अन्य को आरोपी बनाया गया है।
शिकायत के अनुसार, कांति प्रसाद ने कथित तौर पर आरबीआई के नो योर कस्टमर और खाता संचालन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए खाता खोलने के लिए अपने पद और बैंक कनेक्शन का दुरुपयोग किया और बाद में लगभग पैसे निकाल लिए। ₹खाते से निकले 2 करोड़
कंपनी ने दावा किया कि धोखाधड़ी गतिविधि के कारण बड़े वित्तीय नुकसान हुए, वैधानिक ऑडिट में देरी हुई और इसके संचालन में व्यवधान आया।
शिकायत में कहा गया, “यह एक आपराधिक अपराध है और आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और आर्यावर्त बैंक द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।”
कंपनी, जो दो दशकों से अधिक समय से रियल एस्टेट कारोबार में है, धोखाधड़ी के आरोपी एक ही निदेशक के साथ कई कानूनी विवादों में भी उलझी हुई है। इसने आरबीआई और बैंक ऑफ इंडिया से इस बात की तत्काल जांच करने का आग्रह किया है कि खाता कैसे खोला गया और इसमें शामिल किसी भी बैंक अधिकारी सहित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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