मामले की जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने यह बात सामने आने के बाद कि एक संगठित सिंडिकेट ने कथित तौर पर बिहार निवासी के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल एक कंपनी शुरू करने और फिर उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन के लिए किया था, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।
₹48 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के लिए बिहार के व्यक्ति की आईडी का इस्तेमाल किया गया ₹48 करोड़” />मामला पहली बार 2023 में सामने आया जब 40 वर्षीय करण कुमार राम को कर्नाटक, हरियाणा के गुरुग्राम और उनके गृहनगर सीवान में आयकर (आईटी) कार्यालयों से कम से कम तीन नोटिस मिले, जिसमें वित्तीय लेनदेन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। ₹48 करोड़ और ₹कंपनी ने क्रमशः 2020-21 और 2019-20 में 35.05 लाख कमाए। नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उन्होंने इस साल जुलाई में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पीड़ित ने 2019 में उत्तरी दिल्ली में जिस फैक्ट्री में काम किया था, वहां अपना पैन और आधार विवरण साझा किया था, जहां से उसे तीन महीने बाद निकाल दिया गया था। तब से वह बेरोजगार है। यह संदेह करते हुए कि उनकी आईडी का दुरुपयोग किया गया है, राम ने गहन जांच के लिए इस साल जुलाई में उत्तरी जिला पुलिस में शिकायत दर्ज की।
अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वह अप्रैल 2019 में नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था. उन्हें उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक में मध्य प्रदेश के निवासी एक वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा संचालित जूते और घड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नौकरी मिल गई। उस व्यक्ति से उसकी पहचान सीवान में उसके एक पड़ोसी ने कराई थी। [CHECK]
उन्हें मासिक आय का भुगतान किया जाता था ₹राम की शिकायत के अनुसार, 15,000। उस समय उनसे वेतन खाता खोलने के लिए अपना पैन और आधार कार्ड साझा करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बाद इस संबंध में की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया गया।
राम की शिकायत के अनुसार, वरिष्ठ कर्मचारी ने फिर उनसे और अन्य नवनियुक्त कर्मचारियों से बैंक में अपना वेतन खाता खोलने के लिए अपना पैन और आधार कार्ड जमा करने के लिए कहा। उन्होंने उनसे कहा कि बैंक का एक अधिकारी उनके ग्राहक को जानें (केवाईसी) सत्यापन करेगा और उनके खाते खोलेगा।
ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा, “जब भी उसने इसके बारे में पूछताछ की, वरिष्ठ कर्मचारी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे बताया कि उसे वैसे भी अपना वेतन नकद में दिया जाएगा।” राम ने यह भी आरोप लगाया कि वरिष्ठ कर्मचारी ने उसके आधार कार्ड पर आवासीय पता बदलने के लिए उसे धोखा दिया था।”
अधिकारी ने कहा, दिसंबर 2019 में, जब राम अपने गृहनगर वापस गए, तो उन्हें फोन पर बताया गया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने फैक्ट्री में करीब तीन महीने ही काम किया था
तब से, वह बेरोजगार था और अपने गृहनगर में रहता था, हालांकि, जनवरी 2023 में, राम को कर्नाटक से पहला आईटी विभाग का नोटिस मिला।
“उस पर संदेह है [the senior employee] और अन्य लोग धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए उसकी आईडी का दुरुपयोग कर सकते थे, राम ने गहन जांच के लिए इस साल जुलाई में उत्तरी जिला पुलिस में शिकायत दर्ज की। मामला बाद में ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने प्रारंभिक जांच करने के बाद 24 दिसंबर को पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने और संगठित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के पीछे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत पाए, ”अधिकारी ने कहा।
