दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर अपराध की आय को वैध बनाने के लिए बड़े बैंक खातों की व्यवस्था की थी। ₹640 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी, यह देखते हुए कि इस मामले में भोले-भाले मध्यम वर्ग के निवेशकों से धोखाधड़ी से निकाले गए धन की आवाजाही का एक जटिल जाल सामने आया।
“वर्तमान मामले पैसे की आवाजाही के एक विशाल जटिल जाल को प्रदर्शित करते हैं, जो भोले-भाले निवेशकों की जेब से धोखाधड़ी से निकाला गया है, जो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग से संबंधित प्रतीत होते हैं। यह पीड़ितों की मेहनत की कमाई है, जिनका एकमात्र दोष यह था कि वे चाहते थे कि उनका पैसा निवेश के माध्यम से बढ़े, और उनकी इस मूल इच्छा (या इसे मानवीय कमजोरी कहें) का फायदा कुछ धोखेबाजों ने उठाया, उन्हें विभिन्न योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया, जो वास्तव में धोखाधड़ी थी। यह कोई साधारण मामला नहीं है। न्यायाधीश गिरीश कथपालिया ने 2 फरवरी के आदेश में कहा, आरोपी/आवेदक क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं।
अगस्त 2022 में भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2024 में दो संदिग्धों, भास्कर यादव और अशोक कुमार शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया।
ईडी ने आरोप लगाया कि दोनों फर्जी निवेश योजनाओं, सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों, फ़िशिंग संचालन और फर्जी अंशकालिक नौकरी की पेशकश के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को धोखा देकर बड़े पैमाने पर लॉन्ड्रिंग और सार्वजनिक धन की हेराफेरी में शामिल थे।
सीबीआई के अनुसार, प्राथमिक बैंक खातों में प्राप्त धनराशि को देश भर में कई खातों में भेज दिया गया और उनके मूल को छुपाने के लिए कई खातों के माध्यम से जमा किया गया। अपराध की आय को बाद में विदेशी एटीएम के माध्यम से निकाला गया, मुख्य रूप से दुबई में, या भुगतान प्लेटफॉर्म PYYPL सहित विदेशी फिनटेक प्लेटफार्मों के माध्यम से भेजा गया, जो भारतीय बैंकों द्वारा जारी वीज़ा और मास्टरकार्ड से जुड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मास्टरकार्ड प्रदान करता है।
प्रवर्तन एजेंसी ने दावा किया कि दोनों व्यक्तियों ने खच्चर खातों की व्यवस्था करने और उसे क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने के बाद अपराध की आय को वैध बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई।
अपनी याचिका में, वरिष्ठ अधिवक्ता मनु शर्मा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दोनों आरोपियों ने तर्क दिया कि मामला केवल क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन से संबंधित है, जो भारत में अपराध नहीं था, खासकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई के प्रतिबंध को रद्द करने और वित्त अधिनियम, 2022 के बाद क्रिप्टो लेनदेन पर कर लगाने के बाद।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए, ईडी के वकील विवेक गुरनानी ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने सबूत नष्ट करने के लिए न केवल अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा मिटाया था, बल्कि ईडी अधिकारियों पर हमला भी किया था और शिकायतकर्ताओं को विवाद सुलझाने के लिए मजबूर करने के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया था।
गुरनानी ने आगे कहा कि हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी क्योंकि आरोपी कुशल पेशेवर थे जिन्होंने कथित तौर पर कई परतों के माध्यम से अपराध की आय को वैध बनाने की योजना बनाई थी, और अगर उन्हें गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा दी गई तो प्रभावी जांच संभव नहीं होगी।
