दिल्ली पुलिस ने आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और एक बड़े स्टॉक ट्रेडिंग धोखाधड़ी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने कई लोगों को धोखा दिया था ₹अधिकारियों ने कहा कि 14 दिनों में 4 करोड़ रुपये ठगे गए और कथित तौर पर कंबोडिया से संचालित होने वाले संचालकों को धोखाधड़ी का पैसा भेजा गया।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने कहा कि वसंत कुंज की एक 42 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी, जिसने दावा किया था कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। ₹स्टॉक ट्रेडिंग में “विशेषज्ञ मार्गदर्शन” की पेशकश करने वाले व्हाट्सएप समूहों में जोड़े जाने के बाद 15.58 लाख। गोयल ने कहा, 7 नवंबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने कहा कि जालसाज अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबरों का उपयोग करके संभावित लक्ष्यों को लुभाएंगे और उन्हें धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग वेबसाइटों पर निर्देशित करेंगे जो हेरफेर किए गए मुनाफे को दिखाते हैं। “एक बार विश्वास बन जाने के बाद, पीड़ितों को इन घोटालेबाजों द्वारा साझा किए गए लिंक के माध्यम से बड़ी रकम का निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। अकेले इस महिला के मामले में, ₹15 लाख रुपये निकाल लिए गए, ”गोयल ने कहा।
इसके बाद एक पुलिस टीम ने विस्तृत मनी ट्रेल विश्लेषण और डिजिटल फोरेंसिक का आयोजन किया। “जांच से यह लगभग पता चला ₹केवल 14 दिनों के भीतर 4 करोड़ रुपये मूल बैंक खातों में जमा किए गए थे, और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर कम से कम 63 शिकायतें इस सिंडिकेट से जुड़ी थीं, ”गोयल ने कहा।
जांच में पुलिस को तेलंगाना के वनपटला सुनील कुमार (43) तक पहुंचाया गया, जिसने कथित तौर पर कमीशन के बदले में खच्चर बैंक खातों की व्यवस्था की थी। पूछताछ के दौरान, कुमार ने कथित तौर पर तेलंगाना के कीसरा में एक फर्जी कंपनी खोलने और आय के भुगतान के लिए एक चालू बैंक खाते की सुविधा देने का खुलासा किया। पुलिस ने कहा कि उसके सहयोगी सकीनाला शंकर (61) को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनोज यादव (38) को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से गिरफ्तार किया गया।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में आगे की छापेमारी में संदीप सिंह उर्फ लंकेश (30), आदित्य प्रताप सिंह (23), राहुल (30), शेरू (38) और सोमपाल (34) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि आदित्य ने पूरे भारत में खच्चर खातों की आपूर्ति का समन्वय किया और टेलीग्राम के माध्यम से विदेशी संचालकों के साथ पहुंच साझा की।
एमबीए और सॉफ्टवेयर कंपनी के पूर्व मालिक सोमपाल ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए अपने कॉर्पोरेट बैंक खाते का उपयोग करने की अनुमति दी थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि 51 एनसीआरपी शिकायतें अकेले उसके खाते से जुड़ी थीं।
पुलिस ने 10 स्मार्टफोन और 13 सिम कार्ड भी जब्त किए, जिनका इस्तेमाल कई बैंक खातों को संचालित करने और संचालकों के साथ संचार करने के लिए किया जाता था। गोयल ने कहा, “पीड़ितों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए व्हाट्सएप नंबर कंबोडिया से संचालित किए जा रहे थे, जबकि भारत में संदिग्ध ने पहचान से बचने के लिए स्तरित खातों के माध्यम से लॉन्ड्रिंग की सुविधा दी थी।”
पुलिस ने कहा कि अतिरिक्त पीड़ितों की पहचान करने और ऑपरेशन के पीछे विदेशी सरगना का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
