पुलिस ने शनिवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट संचालित करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर FASTag भुगतान और अमेज़ॅन उपहार कार्ड के माध्यम से धोखाधड़ी किए गए धन को वैध बनाते थे।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारियां तब की गईं जब दिल्ली निवासी ने एक शिकायत में बताया कि उसे एक एपीके फ़ाइल वाले ई-चालान के बारे में एक व्हाट्सएप संदेश मिला था। फाइल खोलने के बाद उसका फोन चोरी हो गया और खत्म हो गया ₹पुलिस ने कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी से 1 लाख रुपये काट लिए गए, जबकि राशि अधिक होने पर शिकायत को ई-एफआईआर में बदल दिया गया। ₹1 लाख.
पुलिस के अनुसार, चुराए गए पैसे को पहले कई FASTag भुगतानों के माध्यम से भेजा गया और फिर अमेज़न उपहार कार्ड में बदल दिया गया। धनराशि को आईडीएफसी बैंक खाते में रखे गए पूल खाते में जमा किया गया था, जिससे कई फास्टैग जुड़े हुए थे।
पुलिस ने कहा कि एक जांच शुरू की गई और तकनीकी विश्लेषण, वाहन स्वामित्व की जांच और डिजिटल सबूतों के कारण पुलिस राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के घड़साना तक पहुंची।
पुलिस ने कहा कि छापेमारी की गई और आरोपी घन श्याम उर्फ जीबी बॉस उर्फ सोनू (29) और नरेश कुमार उर्फ 27 को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान, सोनू ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने बंसारी ब्रदर्स एंड वेंचर्स नाम की फर्म खोली थी, जो शुरुआत में बिल भुगतान के लिए ई-मित्र सेवाओं से जुड़ी थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “जब मुनाफा कम हुआ, तो आरोपियों ने ठगी गई रकम प्राप्त करने के लिए अपने खातों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया।”
पुलिस ने कहा कि सत्यापन के बाद यह पता चला कि नेशनल साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म (एनसीआरपी) पर आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से जुड़ी विभिन्न राज्यों से कई शिकायतें दर्ज थीं।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने 10 लैपटॉप, 70 मोबाइल फोन, 37 एटीएम कार्ड, 10 बैंक पासबुक, 467 सिम कार्ड, पांच फास्टैग और एक पीओएस मशीन बरामद की है।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (पश्चिम) शरद दराडे ने कहा कि मामले ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए रास्ते का खुलासा किया है। उन्होंने कहा, “धोखाधड़ी की गई राशि का उपयोग पहले फास्टैग भुगतान के लिए किया गया और फिर अमेज़ॅन उपहार कार्ड में बदल दिया गया, जो डिजिटल ट्रेल्स को छिपाने के लिए एक परिष्कृत कार्यप्रणाली को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में उपकरणों और सिम कार्डों की बरामदगी कई राज्यों में संचालित एक सुसंगठित सिंडिकेट की ओर इशारा करती है।
दराडे ने कहा कि अन्य सहयोगियों की पहचान करने और पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। उन्होंने कहा, “जांच को व्यापक बनाने के लिए हम बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और अन्य राज्य पुलिस इकाइयों के साथ समन्वय कर रहे हैं।”
