प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे अधिक की संपत्ति जब्त की है ₹एजेंसी ने सोमवार को कहा कि भाइयों अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी द्वारा प्रवर्तित जेनसोल ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गुरुग्राम के टॉप-एंड कॉन्डो, कैमेलियास और मैगनोलियास में दो अपार्टमेंट सहित 86 करोड़ रुपये शामिल हैं।
संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) और ब्लूस्मार्ट फ्लीट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जेनसोल समूह की दो अलग-अलग कंपनियों की जांच कर रही थी; और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक अन्य समूह फर्म, मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड (मैट्रिक्स) के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई।
ब्लूस्मार्ट के मामले में, ईडी ने अपने बयान में कहा कि उसने डीएलएफ कैमेलियास, गुरुग्राम में अपार्टमेंट नंबर सीएम 706-ए को जब्त कर लिया है, जो कैपब्रिज वेंचर्स एलएलपी (एक जेनसोल समूह की कंपनी) के नाम पर पंजीकृत है। ₹40.57 करोड़”। इस अपार्टमेंट के अलावा, बैंक बैलेंस भी है ₹मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जेनसोल समूह की विभिन्न कंपनियों के 14.28 करोड़ रुपये भी जब्त किए गए हैं।
जीईएल, ब्लूस्मार्ट फ्लीट के अलावा, इस मामले में जांच के दायरे में आने वाले अन्य लोग हैं जग्गी बंधु, गो ऑटो प्राइवेट लिमिटेड (जीएपीएल) और इसके प्रमोटर अजय अग्रवाल।
ईडी ने कहा, “जांच से पता चला है कि जीईएल और ब्लूस्मार्ट ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े के विस्तार की आड़ में सार्वजनिक ऋणदाताओं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से ऋण के रूप में वितरित सार्वजनिक धन को व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित करने के लिए एक आपराधिक साजिश में जीएपीएल के साथ सहयोग किया।” जेनसोल समूह की अन्य व्यावसायिक गतिविधियों और (द) प्रमोटरों के व्यक्तिगत संवर्धन के लिए समूह की कंपनियों के जाल में स्तरित लेनदेन”।
“ऋण निधि के इस विचलन के कारण जेनसोल के खाते गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (आईआरईडीए और पीएफसी) और टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को नुकसान हुआ है। दिसंबर, 2025 तक आईआरईडीए और पीएफसी ऋणों में से जीईएल की कुल बकाया राशि है ₹505.27 करोड़, ”एजेंसी ने कहा।
एजेंसी ने आगे कहा कि अनमोल सिंह जग्गी ने सह-साजिशकर्ता अजय अग्रवाल की मदद से उपरोक्त ऋण राशि को कैमेलियास में एक लक्जरी आवासीय संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया।
मैट्रिक्स के मामले में, ईडी ने कहा कि उसने “अपार्टमेंट नंबर 1516 बी, द मैगनोलियास, डीएलएफ सिटी फेज-वी, गुरुग्राम, अन्वी पावर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत, जिसकी कीमत 32.28 करोड़ रुपये है” को कुर्क किया है।
ईडी ने एक अलग बयान में कहा, “यह संपत्ति अनमोल सिंह जग्गी (जो जेनसोल समूह के अध्यक्ष थे) ने समूह की कंपनी, मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड से प्राप्त धन का उपयोग करके हासिल की थी।”
सरकारी उद्यम मेकॉन लिमिटेड की शिकायत पर मैट्रिक्स के खिलाफ जांच शुरू की गई थी।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के तहत इस्पात मंत्रालय के माध्यम से लौह और इस्पात बनाने की प्रक्रियाओं के लिए हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए भारत में इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी धन आवंटित किया है। पायलट परियोजनाओं को लागू करने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने मेकॉन लिमिटेड को योजना कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) के रूप में नियुक्त किया।
“मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड सफल बोलीदाता के रूप में उभरा और शुरू में स्वीकृत सरकारी अनुदान का 20%, ₹कंपनी को 32.28 करोड़ रुपये वितरित किये गये। पायलट प्रोजेक्ट के लिए वितरित सार्वजनिक धन का उपयोग करने के बजाय, मैट्रिक्स ने स्रोत को छुपाने के लिए, अनमोल सिंह जग्गी के नियंत्रण में कॉर्पोरेट संस्थाओं के एक वेब में स्तरित लेनदेन की एक श्रृंखला के माध्यम से बेईमानी और धोखाधड़ी से पूरी राशि को डायवर्ट किया और अंततः प्रमोटरों के व्यक्तिगत संवर्धन और जेनसोल समूह की अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किया, ”ईडी ने कहा।
इसमें कहा गया है कि धनराशि का उपयोग ई मैगनोलियास में अपार्टमेंट हासिल करने के लिए किया गया था, जो इसे अपराध की आय बनाता है।
