उस साइबर धोखाधड़ी मामले की जांच पूरी हो गई है जिसमें एक बुजुर्ग एनआरआई दंपति से धोखाधड़ी की गई थी ₹पुलिस ने सोमवार को कहा कि 14 करोड़ रुपये के लेनदेन से पता चला है कि संदिग्धों ने आय प्राप्त करने के लिए आठ प्राथमिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया और फिर “बेहद छोटी मात्रा” में धन को एक हजार से अधिक खातों में स्थानांतरित कर दिया।
पुलिस के अनुसार, विभिन्न राज्यों में पंजीकृत आठ बैंक खाते एनजीओ, रासायनिक विनिर्माण कंपनियों, नौकरी परामर्श और ट्रैवल एजेंसियों के नाम का उपयोग करके खोले गए थे। इन बैंक खातों से पैसा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खच्चर खातों में स्थानांतरित किया गया ₹पुलिस ने कहा कि अपराध में शामिल संदिग्धों ने 50-100 रुपये वापस ले लिए।
पुलिस ने मामले में शनिवार को गुजरात और उत्तर प्रदेश से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। संदिग्ध दिव्यांग पटेल और कृतिक शिटोली को वडोदरा से गिरफ्तार किया गया, जबकि केएस तिवारी को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा: “पटेल और शिटोली वर्षों से एक फर्जी एनजीओ चला रहे थे, और प्राप्त किया था ₹दो लेनदेन में 4 करोड़ – 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को। हमने पाया है कि छह अन्य लेनदेन दिल्ली, मुंबई, वज़ीरपुर (यूपी), गुवाहाटी, कोलकाता और बेलाडा (उत्तराखंड) में पंजीकृत खातों में किए गए थे।
पुलिस ने कहा कि तीनों संदिग्धों ने खुलासा किया कि वे अपने अन्य सहयोगियों से कभी नहीं मिले थे. “हमने पाया है कि वे सभी सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से जुड़े हुए थे। उन्हें उनके चीन और कंबोडिया स्थित हैंडलर्स द्वारा निर्देश दिया गया था। हमें संदेह है कि ठगी गई बड़ी रकम को बिटकॉइन में बदल दिया गया है या वापस ले लिया गया है।”
26 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच साइबर जालसाजों द्वारा दंपति के बैंक खाते से चुराए गए पैसे के बारे में बात करते हुए, एक पुलिस अधिकारी ने कहा: “हमारी जांच से पता चला है कि बुजुर्ग महिला ने पैसे ट्रांसफर किए हैं।” ₹वडोदरा स्थित दो अलग-अलग खातों में 4 करोड़ रुपये। पहले तो उसने भेजा था ₹26 दिसंबर को असम के गुवाहाटी में एक खाते में 1.9 करोड़ रुपये डाले गए। 2 जनवरी को महिला को ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। ₹दिल्ली में पंजीकृत एक खाते में 2 करोड़ रु. तीन दिन बाद, उसने एक और भेजा ₹मुंबई में एक खाते में 2 करोड़ रुपये और 6 जनवरी को उसने अतिरिक्त रुपये भेजे ₹यूपी के वजीरपुर में एक खाते में 2.2 करोड़ रु. 8 जनवरी को उसने भेजा ₹कोलकाता स्थित एक खाते में 2.2 करोड़ रु. आखिरी लेनदेन 9 जनवरी को उत्तराखंड स्थित खाते से किया गया था।
