अधिकारियों ने कहा कि पेन्सिलवेनिया के दो भारतीय मूल के भाइयों भास्कर सवानी और अरुण सवानी को अमेरिका में वीजा धोखाधड़ी, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर धोखाधड़ी से जुड़ी एक बहु-राज्य रैकेटियरिंग साजिश चलाने के लिए दोषी ठहराया गया है। अब उन्हें अधिकतम क्रमशः 420 साल और 415 साल जेल की सज़ा का सामना करना पड़ेगा।
अभियोजकों ने कहा कि सवानी बंधुओं ने कई योजनाएं बनाईं, जिनमें झूठे एच-1बी वीजा आवेदनों से जुड़ी धोखाधड़ी, मेडिकेड कार्यक्रम को लक्षित करने वाली स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी शामिल हैं। उनके सहयोगी, 48 वर्षीय अलेक्जेंड्रा रेडोमियाक को भी मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया था।
यह भी पढ़ें | भारतीय मूल के भाई भास्कर, अरुण सवानी को अमेरिका में लाखों की धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया, उन्हें 400 साल से अधिक की जेल का सामना करना पड़ेगा
वीज़ा धोखाधड़ी, भर्ती और अन्य आरोप
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भास्कर सवानी, एक दंत चिकित्सक, और उनके भाई अरुण सवानी ने अभियोजकों द्वारा वर्णित एक “जटिल आपराधिक उद्यम” का निर्माण किया, जिसे “सवानी समूह” के रूप में जाना जाता है, जिसने कई वर्षों में कई धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से लाखों डॉलर कमाए।
अधिकारियों ने कहा कि वीज़ा धोखाधड़ी योजना में विदेशी श्रमिकों को भर्ती करने के लिए धोखाधड़ी वाले वीज़ा आवेदन दाखिल करना शामिल था, जिनमें से ज्यादातर भारत से थे, जिन्हें कथित तौर पर अपने वेतन और फीस का कुछ हिस्सा सवानी समूह को वापस करने के लिए मजबूर किया गया था।
जांचकर्ताओं ने समूह पर मेडिकेड अनुबंधों को धोखाधड़ी से प्राप्त करने और मेडिकेड बीमा अनुबंधों से उनकी मूल प्रथाओं को समाप्त करने के बाद नामांकित स्वामित्व वाली दंत चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से कार्यक्रम की बिलिंग करके बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी को अंजाम देने का भी आरोप लगाया।
अधिकारियों ने कहा, “सवानी समूह ने योजना के माध्यम से मेडिकेड से 30 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की।”
मनी लॉन्ड्रिंग, मेडिकेड धोखाधड़ी
एक अन्य योजना में, अभियोजकों ने कहा कि समूह ने मेडिकेड को किसी अन्य दंत चिकित्सक के राष्ट्रीय प्रदाता पहचानकर्ता का उपयोग करके उन तारीखों पर बिल दिया जब वह दंत चिकित्सक संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर था और गैर-प्रमाणित दंत चिकित्सकों द्वारा की गई प्रक्रियाओं के लिए।
भाइयों पर उनकी व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े कॉर्पोरेट बैंक खातों के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी की आय को वैध बनाने का भी आरोप लगाया गया था।
अभियोजकों ने आगे आरोप लगाया कि दोनों भाई झूठे व्यावसायिक खर्चों का दावा करके और कुछ कर योग्य पेरोल और आय की रिपोर्ट करने में विफल होकर कर और वायर धोखाधड़ी में लगे हुए थे।
अधिकारियों ने कहा कि इस योजना में लगभग $1.6 मिलियन की व्यक्तिगत आय और $1.1 मिलियन कर्मचारियों की अघोषित आय पर कर का भुगतान न करना शामिल है।
जांचकर्ताओं ने “मानव उपयोग के लिए नहीं” लेबल वाले प्रोटोटाइप दंत प्रत्यारोपण से जुड़ी एक योजना का भी खुलासा किया। अभियोजकों ने कहा कि उपकरण, जिन्हें अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी, कथित तौर पर मरीजों को उनकी जानकारी या सहमति के बिना प्रत्यारोपित किए गए थे।
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने दोषसिद्धि की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा, “अपने आपराधिक उद्यम के माध्यम से, भास्कर और अरुण सवानी ने खुद को समृद्ध करने के लिए लंबे समय से चल रही योजनाओं को अंजाम दिया।”
क्या हैं आरोप?
भास्कर सवानी को कई मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें रैकेटियरिंग कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश, वीजा धोखाधड़ी, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, कर धोखाधड़ी और खाद्य, औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम से संबंधित साजिश शामिल थी।
अरुण सवानी को धोखाधड़ी, वीज़ा धोखाधड़ी, स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर अपराधों से जुड़े समान आरोपों में दोषी ठहराया गया था। रेडोमियाक को रैकेटियरिंग कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों का दोषी ठहराया गया था।
भाइयों को क्रमशः वैधानिक रूप से अधिकतम 420 साल और 415 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। रैडोमियाक को 40 साल तक की सज़ा हो सकती है। उनकी सजा जुलाई 2026 के लिए निर्धारित है।
