कौन हैं इंद्रजीत सिंह यादव? मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने यूएई स्थित व्यक्ति की लक्जरी कारें, नकदी, संपत्ति जब्त कर ली

इंद्रजीत सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में राज्य की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई।

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कौन हैं इंद्रजीत सिंह यादव?

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि इंद्रजीत सिंह यादव वह व्यक्ति है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले के केंद्र में है, जिसमें न केवल वह बल्कि उसके सहयोगी, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक कंपनी और अन्य संबद्ध संस्थाएं भी शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय के एक बयान के अनुसार, यादव फिलहाल फरार है और कहा जाता है कि वह संयुक्त अरब अमीरात से काम कर रहा है।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में कहा गया है कि वह कथित जबरन वसूली, निजी फाइनेंसरों के जबरन ऋण निपटान, सशस्त्र धमकी और इन गतिविधियों के माध्यम से कमीशन कमाने सहित कई आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहा है।

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यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ दायर 15 से अधिक प्राथमिकियों और आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की गई थी। ये एफआईआर और आरोपपत्र उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शस्त्र अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दायर किए गए थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यादव एक प्रसिद्ध ताकतवर व्यक्ति हैं और हत्या, जबरन वसूली, निजी फाइनेंसरों द्वारा दिए गए ऋणों का जबरन निपटान, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, अवैध भूमि कब्जा और हिंसक अपराधों सहित आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि यादव मेसर्स जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (‘जेम्स ट्यून्स’ के नाम से संचालित) नामक फर्म के मालिक और प्रमुख नियंत्रक हैं।

उच्च मूल्य वाले ऋण, निजी फाइनेंसर और इंद्रजीत यादव की भूमिका

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य जैसे कुछ कॉर्पोरेट घरानों ने कथित तौर पर हरियाणा के डीघल और झज्जर में निजी फाइनेंसरों से भारी मात्रा में पैसा उधार लिया है, वह भी नकद में, और सुरक्षा के रूप में, वे पोस्ट-डेटेड चेक जारी करते हैं, जैसा कि मामलों की प्रारंभिक जांच से पता चला है।

इस ऑपरेशन के बीच, यादव की भूमिका एक ताकतवर और प्रवर्तक की थी, जिसने जबरदस्ती के माध्यम से इन बस्तियों को सुविधाजनक बनाया। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के अनुसार, इन निजी उच्च मूल्य वाले ऋणों का निपटान सैकड़ों करोड़ रुपये में चल रहा था।

यादव ने कथित तौर पर धमकियों, धमकाने और यहां तक ​​कि स्थानीय गिरोहों के सशस्त्र सहयोगियों के उपयोग जैसे विभिन्न अवैध तरीकों से इन बस्तियों को अंजाम देकर करोड़ों रुपये कमाए थे। यहां तक ​​कि विदेशी धरती से संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट भी इन अभियानों और बस्तियों में शामिल थे।

पीटीआई ने वरिष्ठ ईडी अधिकारी के हवाले से कहा, “इन फर्जी तरीकों से इंद्रजीत सिंह यादव द्वारा अर्जित करोड़ों की आय का इस्तेमाल कथित तौर पर अचल संपत्तियों, लक्जरी कारों और न्यूनतम आयकर रिटर्न की घोषणा करते हुए विलासितापूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए किया गया था।”

तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप पांच लक्जरी कारें, बैंक लॉकर, नकदी जब्त की गई ₹17 लाख रुपये, इंद्रजीत सिंह और उसके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और डिजिटल डेटा, “अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि तलाशी अभियान से यह भी पता चला कि यादव ऐसे ऋण निपटान के लिए एक वेबसाइट पोर्टल संचालित करता था।

ईडी के बयान के अनुसार, छापे से पता चला कि अपराध की आय से यादव और उनके परिवार के नाम पर चल और अचल दोनों तरह की कई संपत्तियां अर्जित की गईं।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)