दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच “प्रारंभिक चरण” में थी और आरोपों में “महत्वपूर्ण गंभीरता” थी।
बुधवार को अदालत के समक्ष रखे गए अपने रिमांड नोट में ईडी ने आरोप लगाया है कि सिद्दीकी ने इससे अधिक की उगाही की ₹संस्थान की मान्यता और वैधानिक स्थिति की निरंतर गलतबयानी के माध्यम से 415 करोड़ रुपये, परिवार से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से धन जमा करना और पूरे समूह में वित्तीय निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण रखना।
एड ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उसकी जांच 13 नवंबर को दिल्ली पुलिस अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई दो पूर्व-प्राथमिकियों से उपजी है। पहली प्राथमिकी में अल-फलाह विश्वविद्यालय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करने के बावजूद समाप्त हो चुकी एनएएसी मान्यता को वैध बताने का आरोप लगाया गया है। दूसरे का आरोप है कि संस्था ने यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (बी) के तहत मान्यता के झूठे दावे किए – भले ही इसे केवल धारा 2 (एफ) के तहत मंजूरी दी गई थी और उद्धृत प्रावधान के तहत कभी भी सरकारी अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं था।
ईडी ने कहा कि ये गलत बयानी अलग-अलग खामियां नहीं थीं, बल्कि प्रवेश को आकर्षित करने और छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक निरंतर प्रथा थी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के संग्रहीत स्नैपशॉट – जो मान्यता और वैधानिक मान्यता के बार-बार दावे दिखा रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं थे – को “व्यवस्थित धोखे” के सबूत के रूप में उद्धृत किया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इन दावों के बल पर विश्वविद्यालय और उसके मूल धर्मार्थ ट्रस्ट ने वसूली की ₹वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2024-25 के बीच शैक्षिक प्राप्तियां 415.1 करोड़ रुपये रहीं।
ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय, उसके कॉलेजों और ट्रस्ट के सभी बैंक खाते एक ही पैन के तहत संचालित होते थे और ट्रस्ट के नाम पर आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस एकीकृत संरचना ने सिद्दीकी को पूर्ण वित्तीय नियंत्रण करने और फंड ट्रेल को अस्पष्ट करने में सक्षम बनाया। एक अधिकारी ने कहा, “चूंकि ये राजस्व छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करके अर्जित किया गया था, इसलिए ये अपराध की कमाई है।”
एजेंसी ने इससे भी ज्यादा का दावा किया है ₹छात्रों की फीस और अन्य प्राप्तियों में से 400 करोड़ रुपये शैक्षणिक उद्देश्यों के बजाय “व्यक्तिगत और निजी हितों” के लिए खर्च किए गए। परिवार से जुड़ी संस्थाओं को स्थानांतरण – जैसे कि अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी, जिसे कथित तौर पर हॉस्टल और मेस शुल्क प्राप्त हुआ था, और कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, जो निर्माण भुगतान संभालते थे – को अवैध धन को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ड्रिंग श्रृंखला के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित कर्मचारियों के बयानों ने कथित तौर पर पुष्टि की कि सभी प्रमुख वित्तीय और कानूनी निर्णय सिद्दीकी द्वारा लिए गए थे, जिन्हें ईडी ने समूह का “नियंत्रक दिमाग” बताया था।
मंगलवार रात 8.10 बजे गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के समक्ष उनके आवास पर देर रात करीब 1 बजे पेश किया गया। ईडी का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन और वकील तुहिना मिश्रा ने किया।
अदालत में, ईडी ने तर्क दिया कि कई खातों में फंड का पता नहीं चला है, जांचकर्ताओं ने अभी तक बेनामी जमा, अघोषित संपत्तियों या ऑफ-बुक संपत्तियों की पहचान नहीं की है, और आयकर रिटर्न और संबंधित रिकॉर्ड की अभी भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, सिद्दीकी संपत्ति और विभागों पर “नियंत्रण में रहता है” और सबूतों को नष्ट कर सकता है या कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने खाड़ी में बसे परिवार के सदस्यों और उनके पास मौजूद “पर्याप्त वित्तीय संसाधनों” की ओर इशारा करते हुए उड़ान के जोखिम को भी चिह्नित किया।
सिद्दीकी के वकील ने प्रतिवाद किया कि आरोप मनगढ़ंत थे और एफआईआर स्वयं निराधार थीं। हालाँकि, अदालत ने सहमति व्यक्त की कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और 1 दिसंबर तक ईडी की हिरासत दे दी गई है।
