नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और मुंबई से संचालित एक साइबर धोखाधड़ी रैकेट में शामिल होने के आरोप में 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर यहां एक वरिष्ठ नागरिक से अधिक की धोखाधड़ी की थी। ₹एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि निवेश पर उच्च रिटर्न के बहाने 22 लाख रु.
पुलिस ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर बड़े बैंक खातों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी संचालन की सुविधा देने वाले बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे, और भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाले कंबोडिया स्थित अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों सहित अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों से जुड़े थे।
“60 वर्षीय शिकायतकर्ता द्वारा ठगे जाने की रिपोर्ट के बाद दक्षिण पश्चिम दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में 21 नवंबर, 2025 को मामला दर्ज किया गया था। ₹एक निवेश घोटाले में 22.67 लाख रुपये, “अधिकारी ने कहा।
पीड़ित को एक सोशल मीडिया विज्ञापन के माध्यम से लालच दिया गया था जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री को गलत तरीके से उद्धृत किया गया था और उच्च रिटर्न का वादा करते हुए एआई-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया था।
पीड़ित द्वारा एक लिंक के माध्यम से पंजीकरण कराने के बाद, खुद को निवेश सलाहकार बताने वाले लोगों ने उससे संपर्क किया और उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स के माध्यम से निवेश करने के लिए राजी किया।
पुलिस ने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक कंपनी से जुड़े विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए हेरफेर किया। राशि हस्तांतरित करने के बाद, संचार अचानक समाप्त हो गया, जिससे पीड़ित को संदेह हुआ।
उन्होंने कहा, “जांच के दौरान, एक टीम ने आरोपियों की पहचान करने के लिए मनी ट्रेल विश्लेषण, तकनीकी निगरानी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जांच और सोशल मीडिया ट्रैकिंग की। जांच से पता चला कि एक सिंडिकेट दिल्ली के रोहिणी और नेताजी सुभाष प्लेस से संचालित हो रहा था, जहां मुख्य बैंक खाते खोलने और प्रबंधित करने के लिए फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए थे। इन स्थानों पर छापे मारे गए, जिससे पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई।”
पुलिस ने 40 मोबाइल फोन, 92 फर्जी सिम कार्ड, 39 पासबुक और चेक बुक, 27 एटीएम कार्ड, चार पैन कार्ड, एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, पीओएस मशीन, यूपीआई स्कैनर और बैंक खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए विभिन्न फर्जी दस्तावेज जब्त किए।
उन्होंने कहा, “आगे की जांच से खच्चर खातों को सुविधाजनक बनाने और आपूर्ति करने में शामिल अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मनी ट्रेल ने कई परतों के माध्यम से किए गए लेनदेन की ओर भी इशारा किया और अंततः मुंबई में एक बैंक खाते में जमा किया गया।”
पुलिस ने राजस्थान और मुंबई में और छापेमारी की, जहां चार और आरोपी पकड़े गए। उन्होंने कथित तौर पर परिचालन को राजस्थान से मुंबई स्थानांतरित कर दिया था और नेटवर्क को खच्चर खाते खरीदने और आपूर्ति करने में लगे हुए थे।
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि खच्चर खातों का इस्तेमाल कंबोडिया से संचालित होने वाले साइबर अपराधियों के लिए धन जुटाने के लिए किया जाता था, जो उच्च रिटर्न का वादा करने वाली फर्जी निवेश योजनाओं के माध्यम से भारतीय पीड़ितों को निशाना बनाते थे।
पुलिस ने कहा कि सिंडिकेट ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए उपयोग करने से पहले खाता विवरण साझा करने और खातों का परीक्षण करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया। नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अधिक पीड़ितों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
आरोपियों की पहचान तजिन्द्र सिंह, आशीष सैनी, शिव दयाल सिंह, शिवा, गिरिराज किशोर, प्रतिभा उर्फ पायल, सतीश, रामदेव सांगला, प्रवीण कुमावत, दीपक मेवाड़ा और त्रिलोक चंद नायक के रूप में हुई है।
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