प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी सिंडिकेट की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सिंडिकेट ने 127 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी की। ₹भारत में एक वर्ष में 102 करोड़ रुपये और हैंडलर्स और ज्वैलर्स के नेटवर्क के माध्यम से घरेलू बाजार में इसका निपटान किया गया।
एजेंसी ने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर अपनी अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में रन्या राव और दो अन्य – उनके कथित सहयोगी तरुण कोंडुरु और सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को आरोपी के रूप में नामित किया है।
ईडी कई केंद्रीय एजेंसियों में से एक है – केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्व और खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के साथ – जो सोने की तस्करी रैकेट में एक बड़ी साजिश की जांच कर रही है।
इसकी जांच राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की एक शिकायत के बाद 7 मार्च, 2025 को दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले पर आधारित है।
डीआरआई ने पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी की सौतेली बेटी राव को 3 मार्च, 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.213 किलोग्राम छुपाए गए 24 कैरेट विदेशी मूल के सोने के साथ पकड़ा था, जिसकी कीमत थी ₹12.56 करोड़. उसके आवास की तलाशी के परिणामस्वरूप बरामदगी हुई ₹2.67 करोड़ रुपये की बेहिसाबी भारतीय मुद्रा और सोने के आभूषण ₹2.06 करोड़.
एजेंसी ने एक बयान में कहा, “ईडी मुख्यालय जांच इकाई-II (HIU-II), नई दिल्ली ने बुधवार को बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ रान्या राव, तरुण कोंडुरु और साहिल सकारिया जैन के खिलाफ पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है।”
ईडी ने कहा, जांच से पता चला कि “कुल 127.287 किलोग्राम सोने का मूल्य लगभग है ₹मार्च 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान भारत में 102.55 करोड़ रुपये की तस्करी की गई।
ईडी ने अपने बयान में कहा, “तस्करी किए गए सोने को हैंडलर्स और ज्वैलर्स के नेटवर्क के माध्यम से घरेलू बाजार में निपटाया गया था। बिक्री आय नकद में उत्पन्न की गई थी और भारत और विदेशों में हवाला चैनलों के माध्यम से तय की गई थी। इन फंडों को आगे बढ़ाया गया और उन्हें वैध व्यापार लेनदेन के रूप में पेश करने के लिए कई बैंक खातों और संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया।”
संघीय एजेंसी ने पिछले साल 21 और 22 मई को इस मामले में छापेमारी की थी और आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा पाई थी। अपनी जांच पूरी करने के लिए ईडी ने कई लोगों के बयान दर्ज किए.
एजेंसी ने पिछले साल भी की संपत्ति जब्त की थी ₹रान्या राव के नाम पर 34.12 करोड़ रुपये रखे गए।
ईडी ने बुधवार को कहा, “जांच से एक संगठित और संरचित तंत्र का पता चला है जिसमें विदेशों में सोने की खरीद, भारत में अवैध आयात, नकदी-आधारित निपटान और हवाला और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आय का शोधन शामिल है। ऐसी गतिविधियां न केवल कानूनी व्यापार और वित्तीय प्रणालियों को कमजोर करती हैं बल्कि सीमा पार लेनदेन को विनियमित करने के लिए बनाई गई संस्थाओं में जनता का विश्वास भी कम करती हैं।”
