ईडी ने रिलायंस पावर ‘फर्जी’ बैंक गारंटी से जुड़े पीएमएलए मामले में तीसरी गिरफ्तारी की: एजेंसी सूत्र

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी अनिल अंबानी की समूह कंपनी, रिलायंस पावर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तीसरी गिरफ्तारी की है, जो ₹68 करोड़ की कथित फर्जी बैंक गारंटी जारी करने से जुड़ी है।

अमर नाथ दत्ता नाम के एक व्यक्ति को गुरुवार (6 नवंबर) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्होंने बताया कि एक विशेष अदालत ने उन्हें चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।

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संघीय जांच एजेंसी ने इस जांच के तहत रिलायंस पावर के पूर्व सीएफओ अशोक कुमार पाल और एक निजी व्यक्ति, बिस्वाल ट्रेडलिंक नामक ओडिशा स्थित कंपनी के एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया है।

यह मामला एक सूचीबद्ध कंपनी, रिलायंस पावर की सहायक कंपनी, रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को सौंपी गई 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी से संबंधित है, जो “फर्जी” पाई गई थी। कंपनी को पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

ईडी ने आरोप लगाया था कि बिस्वाल ट्रेडलिंक व्यावसायिक समूहों के लिए “फर्जी” बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए एक रैकेट संचालित करता था।

रिलायंस समूह ने पहले कहा था कि अनिल अंबानी “3.5 साल से अधिक समय से रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड में नहीं थे और इस मामले से किसी भी तरह से चिंतित नहीं हैं।”

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की नवंबर 2024 की एफआईआर से उपजा है। यह आरोप लगाया गया था कि बिस्वाल ट्रेडलिंक 8 प्रतिशत कमीशन के बदले “फर्जी” बैंक गारंटी जारी करने में लगा हुआ था।

जांच में पाया गया कि रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड ने मनीला, फिलीपींस में स्थित फर्स्टरैंड बैंक से बैंक गारंटी जमा की थी, लेकिन ईडी के अनुसार, उक्त बैंक की उस देश में कोई शाखा नहीं है।

रिलायंस पावर ने पहले कहा था कि वह इस मामले में “धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश का शिकार” हुई है और उसने 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंज को इस संदर्भ में उचित खुलासे किए थे।

समूह के एक प्रवक्ता ने कहा था कि उनके द्वारा अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू में तीसरे पक्ष (आरोपी कंपनी) के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी और कानून की “उचित प्रक्रिया” का पालन किया जाएगा।

ईडी के सूत्रों ने कहा था कि भुवनेश्वर स्थित कंपनी (बिस्वाल ट्रेडलिंक) sbi.co.in के समान एक ईमेल डोमेन – s-bi.co.in – का उपयोग कर रही थी ताकि वास्तविकता का “मुखौटा” बनाया जा सके कि संचार देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा भेजा जा रहा था।

उन्होंने कहा कि नकली डोमेन का इस्तेमाल एसईसीआई को “जाली” संचार भेजने के लिए किया गया था।

ईडी के अनुसार, बिस्वाल ट्रेडलिंक एक “महज कागजी इकाई” थी क्योंकि इसका पंजीकृत कार्यालय बिस्वाल के एक रिश्तेदार की आवासीय संपत्ति थी।