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प्रवर्तन निदेशालय ने ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) के प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव को कथित तौर पर कई आवास परियोजनाओं में घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन का दुरुपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।
ईडी ने दिल्ली और उसके आसपास नौ स्थानों पर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली, जिसके बाद उसने श्री यादव को गिरफ्तार कर लिया, जो “कई परियोजनाओं में घर खरीदारों से एकत्रित धन की हेराफेरी और हेराफेरी में उनकी कथित भूमिका के लिए ओएसबीपीएल के प्रमुख व्यक्ति और प्रबंध निदेशक हैं”। एजेंसी ने ₹86 लाख नकद भी जब्त किए, जो उसके रिश्तेदार की हिरासत में थे और राजस्थान में एक भूमि पार्सल की बिक्री से थे।
ईडी के अनुसार, श्री यादव ने प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) परियोजनाओं के तहत एकत्र किए गए घर खरीदारों के धन को बढ़ी हुई कीमतों पर इकाइयों को रद्द करने और पुनर्विक्रय करने, पर्याप्त नकद प्रीमियम का संग्रह करने और एस्क्रो आय को शेल संस्थाओं में डायवर्ट करने के माध्यम से धोखाधड़ी की।
ईडी की जांच में हाल ही में गुरुग्राम, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्वराज सिंह यादव द्वारा अवैध लाभ को आसानी से डिस्पोजेबल रूप में बदलने के लिए व्यक्तिगत और कंपनी-संचालित संपत्तियों के त्वरित परिसमापन का एक पैटर्न सामने आया है। उनकी पत्नी और बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गए हैं, और इस तरह की त्वरित बिक्री संपत्ति को नष्ट करने और कानूनी कार्रवाई से बचने के स्पष्ट प्रयास का संकेत देती है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कार्यप्रणाली में “झूठे बहाने” पर पीएमएवाई योजना के तहत फ्लैटों के आवंटन को रद्द करके और पहले के भुगतानों को वापस किए बिना समान इकाइयों को उच्च कीमतों पर फिर से बेचना, जिससे दोहरी आय एकत्र करना शामिल था।
एजेंसी ने कहा, “उन्होंने ऐसे पुनर्विक्रय में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त धन के अलावा नकद-आधारित प्रीमियम संग्रह को भी नियंत्रित किया। पार्किंग क्षेत्रों की बिक्री में एक समान नकदी-संचालित तंत्र का पालन किया गया था, जहां कंपनी के बैंक के माध्यम से केवल नाममात्र राशि का भुगतान किया गया था, और शेष प्रीमियम नकद में लिया गया था,” एजेंसी ने कहा कि एस्क्रो फंड के कथित दुरुपयोग और अन्य उल्लंघनों की एक बड़ी जांच चल रही थी।
गिरफ्तार आरोपी को “सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आधी रात को” दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही शुक्रवार सुबह 2.25 बजे शुरू हुई और आरोपी को पर्याप्त कानूनी सहायता मिल सके, इसके लिए पासओवर की अनुमति दे दी गई।
“ईडी ने विद्वान अदालत के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतियाँ रखीं, और बचाव पक्ष को भी सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया, जिसका समापन सुबह 6.10 बजे रिमांड आदेश में हुआ, न्यायाधीश पर्याप्त समय देने के बाद दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक और निष्पक्ष सुनवाई देने में प्रसन्न थे,” यह कहा। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को 14 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
प्रकाशित – 15 नवंबर, 2025 09:05 अपराह्न IST
