धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लंदन में एक हाई प्रोफाइल कुर्की में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने एक संपत्ति कुर्क की है। ₹कपड़ा कंपनी एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी की जांच में लंदन में बकिंघम पैलेस के पास 150 करोड़ रु.
एस कुमार्स ब्रांड, जो कभी भारत में प्रीमियम कपड़ों को परिभाषित करता था, 2019 में परिसमापन में चला गया। इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भी की जा रही है।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पीएमएलए के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश मंगलवार को “उच्च मूल्य वाली संपत्ति” के लिए जारी किया गया था। ₹बकिंघम पैलेस, लंदन के पास 150 करोड़”।
“संपत्ति नितिन शंभुकमार कासलीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के लाभकारी स्वामित्व में है। एसकेएनएल के एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के पूर्व सीएमडी नितिन कासलीवाल पर भारतीय बैंकों के एक संघ के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। ₹कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार 1,400 करोड़ (लगभग),” ईडी ने कहा।
संपर्क करने पर, कासलीवाल ने एचटी को बताया: “लंदन में हमारी कोई संपत्ति नहीं है”।
सीबीआई ने धोखाधड़ी के आरोपों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक (बैंकों के संघ में अग्रणी बैंक) की शिकायत पर 2021 और 2022 में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं। ₹160 करोड़ और ₹कंपनी और प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ क्रमशः 1,245 करोड़।
एजेंसी ने 23 दिसंबर को मामले में तलाशी ली थी और कुछ दस्तावेज और उपकरण जब्त किए थे।
इससे पहले, भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ अपनी जांच में ईडी ने लंदन स्थित एक फ्लैट जब्त किया था ₹57 करोड़.
इसने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अन्य मामलों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में विभिन्न आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को भी कुर्क किया है।
कुल मिलाकर, संघीय एजेंसी ने अब तक इससे अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की है ₹2005 से 1.70 लाख करोड़ रु.
