प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कितनी संपत्ति कुर्क की है? ₹एजेंसी ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में कोयले के कथित अवैध खनन और परिवहन से संबंधित जांच के सिलसिले में 159.51 करोड़ रु. इस मामले में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC भी जांच के दायरे में है.
“ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने अनंतिम रूप से संपत्ति कुर्क की है ₹ईडी ने एक बयान में कहा, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लीजहोल्ड क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और चोरी की चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 159.51 करोड़।
ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि अवैध खनन कार्य अनुप माजी, जिसे लाला के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व वाले एक सिंडिकेट द्वारा किया गया था।
ईडी ने कहा, “पश्चिम बंगाल में कुछ लाभार्थी कंपनियों ने जानबूझकर अवैध रूप से खोदे गए कोयले को नकद में खरीदा है, जिससे अपराध की आय को छुपाने और वैध के रूप में पेश करने में मदद मिली। कुर्क की गई संपत्तियों में कॉरपोरेट बॉन्ड और लाभार्थी संस्थाओं के नाम पर रखे गए वैकल्पिक निवेश फंड जैसे चल वित्तीय साधनों में निवेश शामिल हैं।”
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एजेंसी के अनुसार, सिंडिकेट अवैध उत्खनन और बड़े पैमाने पर कोयला चोरी में लगा हुआ था, स्थानीय प्रशासनिक तत्वों की सक्रिय सुविधा के साथ पश्चिम बंगाल में कई कारखानों में कोयले का वितरण कर रहा था।
“एक प्रमुख कार्यप्रणाली में ‘लाला पैड’ के नाम से ज्ञात एक अवैध परिवहन चालान प्रणाली का उपयोग शामिल था, जो गैर-मौजूद संस्थाओं के नाम पर जारी किए गए नकली कर चालान के रूप में कार्य करता था। नकली परिवहन चालान के साथ, एक मुद्रा नोट ₹10 या ₹ट्रांसपोर्टर को 20 रुपये उपलब्ध कराये गये. ट्रांसपोर्टर उक्त करेंसी नोट को अवैध कोयला ले जाने वाले ट्रक, डंपर या टिपर की नंबर प्लेट के पास रखते हुए उसकी तस्वीर लेगा और छवि को कोयला सिंडिकेट के संचालक को भेज देगा। इसके बाद ऑपरेटर वाहन के मार्ग पर संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से तस्वीर प्रसारित करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि ट्रक को रोका नहीं जाएगा या, यदि रोका गया है, तो तुरंत छोड़ दिया जाएगा, ”एजेंसी ने कहा।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच में औपचारिक बैंकिंग चैनलों को दरकिनार करते हुए अपराध की आय को नकदी में स्थानांतरित करने के लिए भूमिगत हवाला नेटवर्क के उपयोग का भी पता चला है।
अब तक इसकी कितनी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है ₹मामले में 482 करोड़ रु.
एजेंसी ने सोमवार को I-PAC के निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार करने के बाद कहा कि राजनीतिक परामर्श फर्म ने “कोई वास्तविक परामर्श या पेशेवर सेवाएं प्रदान किए बिना” कई तृतीय-पक्ष संस्थाओं से धन प्राप्त करने को उचित ठहराने के लिए फर्जी चालान बनाए।
ईडी अधिकारियों के मुताबिक, जांच से पता चला है कि I-PAC करोड़ों रुपये के फंड की लॉन्ड्रिंग में शामिल था ₹50 करोड़.
“कंपनी कथित तौर पर कई करोड़ रुपये की अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल थी। अब तक पता चली राशि लगभग है।” ₹50 करोड़, ”एक अधिकारी ने कहा।
