नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने उसके अधिकारियों को संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई करने के खिलाफ धमकी दी थी ₹हैदराबाद में 428 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी।
ईडी द्वारा कल्याण बनर्जी के रूप में पहचाने गए संदिग्ध को शनिवार को सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 23 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी के एक बयान में कहा गया है कि कल्याण बनर्जी को हीरा समूह के संस्थापक नौहेरा शेख और उनके सहयोगियों ने जांच में हेरफेर करने और उनकी संपत्तियों को ईडी की कार्रवाई से बचाने के लिए ईडी अधिकारियों तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया था।
बयान में कहा गया है कि ईडी अधिकारियों के साथ फोन कॉल में बनर्जी ने कई उच्च पदस्थ नौकरशाहों और राजनीतिक नेताओं के करीबी होने का झूठा दावा किया और जांच में हस्तक्षेप करने की मांग की।
यह मामला नोहेरा शेख और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में ईडी की जांच से संबंधित है, जिन पर पोंजी स्कीम चलाने का आरोप है। ₹36% रिटर्न के वादे पर जनता से 5,978 करोड़ रु
ईडी ने कहा कि उसने करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है ₹इस मामले में 428 करोड़ रुपये और इन संपत्तियों की नीलामी के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई ताकि उनसे प्राप्त धन पीड़ितों को वापस किया जा सके।
हालाँकि, नोहेरा शेख ने बार-बार सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष कार्रवाई प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की है। शेख ने 5 जनवरी को आयोजित अंतिम नीलामी को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की। उक्त याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और अनुकरणीय लागत ₹शेख पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे उन्हें पीएम राहत कोष में जमा करना होगा
ईडी के बयान में कहा गया है, “कल्याण बनर्जी ने ईडी अधिकारियों को मैसेज करना और कॉल करना शुरू कर दिया और खुद को कई उच्च पदस्थ नौकरशाहों और राजनेताओं के करीबी के रूप में गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने नीलामी प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए अधिकारियों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें स्पष्ट रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया और नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए उन पर दबाव डाला।”
इसमें पाया गया कि वह विभिन्न विभागों के सलाहकार के रूप में काम कर रहा था और वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं का करीबी था।
ईडी ने कहा, बनर्जी के मोबाइल फोन शेख और उसके सहयोगियों के साथ आपत्तिजनक व्हाट्सएप संदेश दिखाते हैं।
