मामले से परिचित लोगों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को 17 और 18 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। टीना अंबानी द्वारा सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाए गए समन में शामिल न होने के बाद यह बात सामने आई है।
संघीय एजेंसी ने पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली समूह कंपनियों के खिलाफ मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस मामले में पिछले साल अनिल अंबानी से पूछताछ की गई थी।
एचटी ने टिप्पणी के लिए रिलायंस समूह से संपर्क किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय एजेंसियों और सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अनिल अंबानी देश छोड़कर न जाएं। इसने एजेंसियों को सार्वजनिक धन की कथित हेराफेरी की भयावहता को देखते हुए “निष्पक्ष, तेजी से और बिना किसी डर या पक्षपात के” कार्य करने का निर्देश दिया।
अदालत में ईडी के हलफनामे में कहा गया है कि उसकी जांच में अब तक रिलायंस समूह की कई संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर चूक का पता चला है। एजेंसी ने कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने ऋण के भुगतान में चूक की है ₹33 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 7,523.46 करोड़ रुपये लिए गए, जिनमें से ऋणदाता केवल वसूल कर सके ₹समाधान के बाद 2,116.28 करोड़ की शुद्ध चूक को छोड़कर ₹5,407.18 करोड़ रुपये, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध की कथित आय है।
रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने ऋण पर चूक की ₹21 ऋणदाताओं से लिए गए 8,226.05 करोड़, केवल की वसूली के साथ ₹1,945.48 करोड़, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की कथित आय प्राप्त हुई ₹6,280.57 करोड़।
भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के बाद दर्ज रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड मामले में, ईडी ने कहा कि उसने और उसकी समूह की कंपनियों, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड ने 13 विदेशी बैंकों और संस्थागत निवेशकों और 26 भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया था, जिसका कुल बकाया था। ₹40,185.55 करोड़, जो अपराध की कथित आय की मात्रा भी है।
ईडी ने अदालत को बताया कि उसने पीएमएलए के तहत अब तक तीन मामले दर्ज किए हैं।
