प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के धनुंजय रेड्डी और तीन अन्य से इस संबंध में पूछताछ की ₹विकास से परिचित लोगों ने कहा कि 3,500 करोड़ रुपये का शराब घोटाला कथित तौर पर 2019 और 2024 के बीच वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तहत आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार के दौरान हुआ था।
मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके धनुंजय रेड्डी के अलावा, ईडी ने पी कृष्ण मोहन रेड्डी से पूछताछ की, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के पूर्व विशेष कर्तव्य अधिकारी थे; चेरुकुरु वेंकटेश नायडू, पूर्व विधायक चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी के करीबी सहयोगी और बूनेटी चाणक्य, आरोपी संख्या के करीबी रिश्तेदार। मामले में 1 केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी उर्फ राज केसिरेड्डी।
पिछली सरकार के दौरान राज्य की शराब नीति में कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के तहत चारों आरोपी विजयवाड़ा में ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए।
मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने आरोपियों से लगभग दो घंटे तक पूछताछ की। शुरुआती दौर की पूछताछ के बाद कृष्ण मोहन रेड्डी ईडी कार्यालय से चले गए, जबकि बाकी आरोपियों से जांचकर्ता शाम तक पूछताछ करते रहे।
केंद्रीय एजेंसी पिछले शासन के तहत शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, शराब कारोबार में कथित अनियमितताओं के कारण लगभग नुकसान हुआ ₹सरकारी खजाने को 3,500 करोड़ रु.
अधिकारी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने आरोपियों से उस समय शराब नीति में किए गए भारी बदलावों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। जांचकर्ता आरोपों की जांच कर रहे हैं कि नीति को इस तरह से बदल दिया गया था कि केवल भारी रिश्वत देने वाले शराब निर्माताओं को ही आपूर्ति अनुबंधों को संचालित करने और सुरक्षित करने की अनुमति दी गई थी।
ईडी उन आरोपों की भी जांच कर रही है कि शराब के कारोबार से एकत्र की गई रिश्वत आरोपियों के खातों में स्थानांतरित करने से पहले शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से भेजी गई थी। अधिकारी कथित तौर पर धन को इधर-उधर करने में प्रत्येक संदिग्ध की वित्तीय राह और भूमिका के बारे में विवरण इकट्ठा कर रहे हैं।
चल रही जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने आरोपियों को अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ आगे की पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है, जिसमें उनके बैंक विवरण, पैन कार्ड विवरण और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा रखी गई संपत्ति से संबंधित जानकारी शामिल है।
शराब घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार को एक करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है ₹मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मुख्य आरोपी राज केसिरेड्डी, चाणक्य और पूर्व एपी स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) के प्रबंध निदेशक डी वासुदेव रेड्डी से संबंधित 441.61 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।
वित्तीय लेनदेन और शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच अभी भी चल रही है।
ईडी की विज्ञप्ति में कहा गया है, “शराब घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्की की गई थी। कुर्क की गई संपत्तियां बैंक शेष, सावधि जमा, भूमि पार्सल और अन्य अचल संपत्तियों के रूप में हैं।”
इसमें कहा गया है कि एजेंसी ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 409 और 420 के तहत राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ₹3,500 करोड़.
ईडी की जांच में अब तक मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है ₹रिश्वत के रूप में 1048.45 करोड़ रुपये, जिसे कई डिस्टिलरी को नकद, सोना, आदि के साथ-साथ शराब सिंडिकेट द्वारा कुछ डिस्टिलरी के नियंत्रण और संचालन के रूप में और शराब के परिवहन से प्राप्त वित्तीय लाभ के रूप में भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था।
