प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले से जुड़े विश्वविद्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी और परिवार द्वारा संचालित अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, विकास से परिचित लोगों ने शुक्रवार को कहा।
अधिकारियों ने कहा कि संघीय एजेंसी ने संपत्ति कुर्क की है ₹धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 54 एकड़ भूमि सहित 139 करोड़।
पहचान उजागर न करने की शर्त पर अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को दायर आरोप पत्र में व्यवस्थित वित्तीय अनियमितताओं के सबूत हैं।
ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) की मात्रा निर्धारित कर ली है ₹इसकी जांच में 493 करोड़ रु.
बयान में कहा गया है, “यह नियामकों/हितधारकों को धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानी और परिणामी प्रवेश और शुल्क संग्रह के माध्यम से उत्पन्न किया गया था।” “सिद्दीकी को परिवार-नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से पीओसी प्रदान करते हुए पाया गया। संस्थागत धन को अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी, कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, दीयाला कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदि सहित परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था। जांच में विदेशी प्रेषण और विदेशों में हेराफेरी भी पाई गई।”
एजेंसी को इससे अधिक का विदेशी प्रेषण मिला ₹सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और आसपास के पक्ष में 3 करोड़ रु ₹अपने बेटे के पक्ष में 1 करोड़ रु. एजेंसी के आधार पर कहा गया कि अल-फलाह ट्रस्ट को खत्म कर दिया गया ₹परिवार-नियंत्रित फर्मों को 110 करोड़ रु.
एचटी ने 25 दिसंबर को रिपोर्ट दी थी कि ईडी ने पाया है कि सिद्दीकी की पत्नी और बच्चों द्वारा नियंत्रित फर्मों को विश्वविद्यालय और अस्पताल परिसर के खानपान और निर्माण के लिए ठेके दिए गए थे। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट – जो सिद्दीकी से भी जुड़ा है – ने विश्वविद्यालय के धन का उपयोग करके भूमि का अधिग्रहण किया था।
सिद्दीकी को 18 नवंबर को ईडी ने अल-फलाह ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों में छात्रों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।
सिद्दीकी की रिमांड की मांग करते हुए, ईडी ने एक अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय और उसके नियंत्रक ट्रस्ट ने मान्यता और मान्यता के झूठे दावों के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को “बेईमानी से” प्रेरित करके “अपराध की आय” अर्जित की।
लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए घातक विस्फोट के बाद अल-फलाह विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आ गया, जिसमें चरमपंथी डॉक्टरों के एक समूह ने कथित तौर पर परिसर को आधार के रूप में इस्तेमाल किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) विस्फोट के आतंकवाद के पहलू की अलग से जांच कर रही है।
मामले के विवरण से परिचित एक ईडी अधिकारी ने कहा, “हम पिछले दो महीनों में सभी संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की जांच कर रहे हैं। हमने पाया है कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक और धर्मार्थ संरचना में अपराध की संदिग्ध आय का एक संगठित स्तर और एकीकरण, धोखाधड़ी वाली भूमि अधिग्रहण और धर्मार्थ निधियों का विचलन, अन्य शामिल हैं।”
विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण का काम कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स को सौंपा गया था, एक फर्म जिसमें सिद्दीकी के बेटे और बेटी के पास 49% शेयर हैं। इसी तरह, खानपान का ठेका अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी को दिया गया, जिसका मुख्य स्वामित्व उनकी पत्नी और बेटे के पास था।
ईडी के एक दूसरे अधिकारी ने कहा, “फर्मों को प्रभावी रूप से जवाद अहमद सिद्दीकी द्वारा चलाया/नियंत्रित किया जाता है और ऐसे संबंधित-पक्ष लेनदेन का वैधानिक फाइलिंग में खुलासा नहीं किया गया था।”
जांच में यह भी पाया गया कि सिद्दीकी से जुड़ी एक अन्य संस्था, तारबिया एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से दिल्ली के मदनपुर खादर गांव में जमीन अधिग्रहण के लिए विश्वविद्यालय के धन का इस्तेमाल किया गया था।
एजेंसी ने सिद्दीकी के बच्चों से जुड़े संभावित विदेशी संबंधों को भी चिह्नित किया है। मामले से वाकिफ अधिकारियों ने एचटी को बताया कि ईडी की जांच से पता चला है कि उनके बेटे अफहाम अहमद और बेटी अफिया सिद्दीका के पास दोहरी नागरिकता हो सकती है, क्योंकि कुछ विदेशी निगम फाइलिंग में उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया गया है, यह दावा फिलहाल सत्यापन के अधीन है।
एजेंसी ने यूके स्थित एक कंपनी, एननोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिमिटेड की भी पहचान की है, जिसे मई में शामिल किया गया था, जिसकी शुरुआती शेयरधारिता सिद्दीकी के बच्चों से जुड़ी थी। इसकी शेयरधारिता को बाद में बदलकर यूके स्थित एक सहयोगी को शामिल कर लिया गया, जिसके विवरण का सत्यापन किया जा रहा है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “ऐसे संकेत हैं कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने परिवार को विदेश में बसा लिया है, जिसमें दोहरी राष्ट्रीयता से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।”
इसके अलावा, ईडी की जांच शैक्षिक नियामक मानदंडों (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद आदि सहित) और वित्तीय नेटवर्क की पूरी सीमा के उल्लंघन की जांच करना जारी रखती है।
