कोच्चि, मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा उनसे और उनकी पत्नी सरिता से पूछताछ के बाद अभिनेता जयसूर्या ने शुक्रवार को कहा कि उनके सभी वित्तीय लेनदेन कानूनी थे।
जयसूर्या और उनकी पत्नी से प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ‘सेव बॉक्स’ नामक एक ऑनलाइन निवेश योजना की जांच के हिस्से के रूप में पूछताछ की थी, जो कथित तौर पर स्वाति रहीम द्वारा संचालित थी, जो धोखाधड़ी के कई मामलों का सामना कर रही है।
ईडी इस योजना से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी और उसे जयसूर्या से जुड़े वित्तीय लेनदेन का पता चला है, जिन्हें ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था।
“हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग विज्ञापनों के लिए हमसे संपर्क करते हैं वे भविष्य में क्या करेंगे?” जयसूर्या ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट में कहा।
यह कहते हुए कि उन्होंने केवल वैध लेनदेन में प्रवेश किया था, अभिनेता ने कहा, “मैं एक सामान्य, जिम्मेदार नागरिक हूं जिसने सभी नियमों का पालन किया और सरकारी खजाने को कर का भुगतान किया।”
जयसूर्या ने कहा कि वह पहली बार समन मिलने के बाद 24 दिसंबर को ईडी के सामने पेश हुए और फिर एक और समन मिलने के बाद 29 दिसंबर को अपनी पत्नी के साथ ईडी के सामने पेश हुए।
हालांकि, उन्होंने उन रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें 7 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए नया समन मिला है।
उन्होंने कहा, ”हमें 7 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कोई समन नहीं मिला है।”
सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने शुरुआत में रहीम का बयान दर्ज किया, जिन्होंने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन को आंशिक रूप से फिल्म उद्योग में भेज दिया गया था।
एजेंसी ने पाया कि इनमें से कुछ लेनदेन में 47 वर्षीय अभिनेता शामिल थे।
बताया जाता है कि रहीम ने ईडी को बताया था कि पैसे का एक हिस्सा जयसूर्या को ब्रांड एंबेसडर के रूप में निवेश योजना का समर्थन करने के लिए दिया गया था।
उन्होंने कथित तौर पर इस बारे में दावा किया है ₹अभिनेता के साथी को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 30 लाख का भुगतान किया गया था, जबकि अधिक राशि नकद में भुगतान की गई थी और जयसूर्या की पत्नी द्वारा संचालित बुटीक को सौंपी गई थी।
इन आरोपों के बाद, दावों को सत्यापित करने और लेनदेन की प्रकृति को समझने के लिए अभिनेता और उनकी पत्नी को ईडी ने तलब किया था। ईडी मामले में उत्पन्न अपराध की कथित आय की जांच कर रही है।
सूत्रों ने कहा कि जोड़े ने जांचकर्ताओं को बताया कि एक औपचारिक समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ₹जिसमें से 75 लाख रु ₹सेव बॉक्स कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से बैंकिंग माध्यम से 69 लाख रुपये प्राप्त हुए। लिमिटेड
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