नई दिल्ली, अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को भारत से भागने के लिए “प्रोत्साहन” मिला क्योंकि उनके करीबी परिवार के सदस्य खाड़ी देशों में बसे हुए हैं और उन्हें कम से कम कुछ तो मिल रहा है। ₹ईडी ने एक अदालत को बताया कि उसके ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों से 415 करोड़ रुपये की “बेईमानी” की गई।
₹415 करोड़ के दागी फंड की पहचान की गई: ईडी” title=’अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन के पास भारत से भागने के कारण थे; ₹415 करोड़ के दागी फंड की पहचान की गई: ईडी” />सिद्दीकी को संघीय जांच एजेंसी ने मंगलवार रात को फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय समूह के खिलाफ दिन भर तलाशी लेने के बाद हिरासत में ले लिया था। विश्वविद्यालय 10 नवंबर को लाल किला क्षेत्र में हुए विस्फोट की जांच का केंद्र है, जिसमें 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के आवास पर पेश किया गया, जहां एजेंसी ने हिरासत में पूछताछ के लिए उनकी 14 दिन की रिमांड मांगी। अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक 13 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।
एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि सिद्दीकी के निर्देशन में विश्वविद्यालय और उसके नियंत्रक ट्रस्ट ने अपराध से आय अर्जित की ₹झूठे मान्यता और मान्यता दावों के आधार पर छात्रों और अभिभावकों को बेईमानी से पैसे छोड़ने के लिए प्रेरित करके 415.10 करोड़ रु.
इसमें आगे दावा किया गया कि सिद्दीकी की गिरफ्तारी जरूरी थी क्योंकि उसके फरार होने और असहयोग करने की आशंका थी।
“आरोपी के पास महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन और प्रभाव है और उसका गंभीर आर्थिक अपराधों का इतिहास है। उसके करीबी परिवार के सदस्य भी खाड़ी देशों में बसे हुए हैं और उसे भारत से भागने के लिए प्रोत्साहन मिला है।
ईडी ने अदालत को बताया, “मौजूदा आरोपों की गंभीरता और पीएमएलए के तहत संभावित परिणामों को देखते हुए, एक उचित आशंका है कि अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह फरार हो सकता है या प्रभावी पूछताछ के लिए अनुपलब्ध रह सकता है, संपत्ति और खुद को अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर सकता है और जांच में देरी या बाधा डाल सकता है।”
इसमें कहा गया है कि सिद्दीकी संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी थे जो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के “दिमाग को नियंत्रित” कर रहे थे और अल फलाह विश्वविद्यालय और उसके संस्थानों पर वास्तविक प्रभाव डालते थे।
इसमें आरोप लगाया गया कि सिद्दीकी की हिरासत में पूछताछ “अपराध की आय” की पूरी सीमा का पता लगाने और उसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए आवश्यक थी, जिसमें वे भी शामिल थे जो अभी तक प्रकट आयकर रिटर्न के आंकड़ों में दिखाई नहीं दे रहे हैं और पीएमएलए के तहत समय पर कुर्की और जब्ती को सक्षम करने के लिए आवश्यक है।
ईडी ने यह भी दावा किया कि सिद्दीकी के पास उन कर्मचारियों पर “कमांड” है जो ट्रस्ट के तहत विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के प्रवेश रजिस्टर, शुल्क बही-खाते, खाते और आईटी सिस्टम को संभालते हैं और वह “रिकॉर्ड को नष्ट या बदल सकते हैं”।
संपूर्ण अल फलाह शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अपराध की आय का केवल एक हिस्सा ही इसके लायक है ₹अब तक 415.10 करोड़ की पहचान हो चुकी है…, ईडी ने उनकी रिमांड की मांग करते हुए अदालत को सूचित किया।
एजेंसी ने कहा कि पूरे अल फलाह समूह ने 1990 के दशक के बाद से एक बड़े शैक्षिक निकाय में रूपांतरित होते हुए “तेजस्वी वृद्धि” देखी है।
“हालांकि, विभिन्न संस्थाओं की वित्तीय स्थिति समूह द्वारा जमा की गई बड़ी मात्रा में संपत्ति/संपत्ति से भिन्न है,” उसने अदालत को बताया।
सिद्दीकी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को मौजूदा मामले में झूठा फंसाया गया है।
अदालत ने ईडी को सिद्दीकी की 13 दिन की रिमांड देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी पीएमएलए प्रावधानों के अनुसार और अपराध की “गंभीरता” को देखते हुए की गई थी और जांच शुरुआती चरण में थी।
ईडी ने अल फलाह समूह के खिलाफ धनशोधन रोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस की दो प्राथमिकियों का संज्ञान लिया है।
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