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वित्त मंत्रालय ने सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को लोकसभा को सूचित किया कि 31 अक्टूबर, 2025 तक भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत विभिन्न अदालतों द्वारा पंद्रह लोगों को वांछित घोषित किया गया है, जिनमें से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े हैं।
दो भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने एकमुश्त निपटान का विकल्प चुना है। जिस तारीख को 15 भगोड़ों से जुड़े ऋणों को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था, उस दिन संचयी मूल राशि ₹26,645 करोड़ थी। 31 अक्टूबर, 2025 तक अर्जित ब्याज की राशि ₹31,437 करोड़ थी। जबकि ₹19,187 करोड़ की वसूली की गई, निपटान राशि ₹1,630 करोड़ रही और छूट के रूप में ₹3,542 करोड़ की पेशकश की गई।
सदस्य मुरारी लाल मीना के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भगोड़े अपराधियों की सूची में नीरव मोदी भी शामिल है; विजय माल्या; स्टर्लिंग ग्रुप के नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, और दीप्ति सी. संदेसरा; हितेश कुमार; नरेंद्रभाई पटेल; ज़ायलॉग सिस्टम्स लिमिटेड के सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम शेषराथिनम; और पुष्पेश कुमार बैद.
नितिन और चेतन संदेसरा ने इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ बकाया चुकाया है।
लगभग एक सप्ताह पहले, सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले में संदेसरा बंधुओं के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश दिया था, बशर्ते कि वे ऋणदाता बैंकों को “पूर्ण और अंतिम भुगतान” के रूप में ₹5,100 करोड़ जमा करें। पीठ ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता (संदेसरा बंधु) एकमुश्त निपटान (ओटीएस) में तय की गई राशि जमा करने के लिए तैयार हैं, और जनता का पैसा ऋणदाता बैंकों में वापस आ जाता है, तो आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”
सदस्य शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि जून 2014 से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 120 लोगों को दोषी ठहराया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 अक्टूबर, 2025 तक अधिनियम के तहत 6,312 मामले दर्ज किए थे और 1,805 मुख्य अभियोजन शिकायतें और 568 पूरक शिकायतें दर्ज की थीं।
अगस्त 2019 में कानून में संशोधन के बाद, ईडी को अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। तब से, एजेंसी ने 93 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है जहां मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध स्थापित नहीं किया गया था, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल थे जहां विधेय अपराध को रद्द कर दिया गया था।
मंत्रालय ने कहा, “इस संशोधन से पहले, जिन मामलों में कोई धन-शोधन अपराध नहीं हुआ था, उन्हें क्षेत्रीय विशेष प्रवर्तन निदेशक की मंजूरी के साथ बंद कर दिया गया था। तदनुसार, 1 जुलाई 2005 को पीएमएलए की स्थापना से 31 जुलाई 2019 तक कुल 1,185 मामले बंद कर दिए गए थे।”
प्रकाशित – 01 दिसंबर, 2025 10:18 बजे IST
