एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके बेटे पर कथित तौर पर एक व्यक्ति के भाई के फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर बनाने के लिए मामला दर्ज किया गया था ₹पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 2018 में जेल में रहने के दौरान उसे सह-आवेदक के रूप में दिखाकर विभिन्न बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से 6.28 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया।
उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी पिछले तीन महीनों में तब सामने आई जब सेक्टर-48 के सेंट्रल पार्क- II निवासी 54 वर्षीय पीड़ित सुशील कुमार ने अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने की कोशिश की। हालाँकि, खराब क्रेडिट स्कोर के कारण उनके आवेदन बार-बार खारिज कर दिए गए।
कुमार ने मदद के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें यह बात पता चली ₹उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर 6.28 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि ऋण आंशिक रूप से चुकाया गया और निपटान किया गया।
जांचकर्ताओं ने कहा कि ऋण 30 अगस्त, 2017 और 30 अगस्त, 2018 के बीच लिए गए थे, यह अवधि उस समय के साथ लगभग ओवरलैप होती है जब कुमार एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद 6 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक जेल में थे।
अधिकारियों ने कहा कि सभी छह ऋण, अधिकतम राशि के साथ ₹2.48 करोड़, 28 फरवरी, 2023 तक बंद कर दिया गया था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी छह ऋणों का आंशिक भुगतान करके निपटान कर दिया गया, जबकि बाकी को बट्टे खाते में डाल दिया गया। “का ऋण ₹एक बैंक द्वारा बट्टे खाते में डालने के बाद 74.55 लाख का निपटान किया गया ₹28.56 लाख. का एक और ऋण ₹2.48 करोड़ का निपटान किया गया और बैंक को बट्टे खाते में डालना पड़ा ₹89.56 लाख, ”उन्होंने कहा।
“तीसरी ऋण राशि ₹बैंक द्वारा 59.31 लाख का निपटान राइट-ऑफ द्वारा किया गया ₹21.58 लाख, ”उन्होंने कहा।
अधिकारी ने बताया कि कुमार और उनका भाई डीएलएफ फेज-3 में रहते थे और पारिवारिक व्यवसाय चला रहे थे. उन्होंने कहा, “पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके भाई के पास उसके सभी दस्तावेज थे जो ऋण के लिए आवेदन करने के लिए जाली थे।”
गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने कहा कि किसी ने सत्यापन प्रक्रिया के लिए कुमार का प्रतिरूपण किया होगा। उन्होंने कहा, “ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।”
तुरान ने कहा कि जांच के लिए दस्तावेजों को जब्त करने के बाद चीजों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, “संबंधित बैंक शाखाओं को नोटिस दिया जाएगा और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
कुमार की शिकायत पर सोमवार को सेक्टर-14 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
