सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के भगोड़े प्रमोटरों चेतन जयंतीलाल संदेसरा और नितिन संदेसरा के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतिम मंजूरी दे दी, क्योंकि भाइयों ने अतिरिक्त रकम जमा कर दी थी। ₹कई करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ऋणदाता बैंकों के दावों को निपटाने के लिए अदालत को दिए गए पहले के आश्वासन के अनुपालन में 5,111 करोड़ रुपये।
निर्धारित राशि से ₹11 करोड़ अधिक होने पर पीठ ने निर्देश दिया कि अतिरिक्त राशि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता सेवा समिति को हस्तांतरित की जाए। (संजय शर्मा)” title=”भाइयों ने जो जमा किया था उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ₹निर्धारित राशि से 11 करोड़ अधिक होने पर पीठ ने निर्देश दिया कि अतिरिक्त राशि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता सेवा समिति को हस्तांतरित की जाए। (संजय शर्मा)”/>न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच जमा किए गए थे, जो अदालत द्वारा 19 नवंबर के आदेश में निर्धारित शर्तों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। उस तारीख को, पीठ संदेसरा बंधुओं के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई थी, बशर्ते कि वे अतिरिक्त धनराशि जमा करें। ₹एकमुश्त निपटान के तहत बैंकों की मांगों को पूरा करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये।
संदेसरा बंधुओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बुधवार को कहा कि उनके मुवक्किलों ने अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का अक्षरश: पालन किया है और जमा राशि के मद्देनजर, सभी आपराधिक कार्यवाही औपचारिक रूप से रद्द की जानी चाहिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश हुए।
इस बात का ध्यान रखते हुए कि भाइयों ने जमा किया था ₹निर्धारित राशि से 11 करोड़ अधिक होने पर पीठ ने निर्देश दिया कि अतिरिक्त राशि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता सेवा समिति को हस्तांतरित की जाए।
19 नवंबर के आदेश ने संदेसरा से जुड़े लंबे समय से चल रहे मुकदमे में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, अदालत ने दर्ज किया कि उसने लगातार यह विचार किया था कि एक बार जब आरोपी अपने एकमुश्त निपटान का सम्मान करने के इच्छुक थे और सार्वजनिक धन बैंकों में वापस आ रहा था, तो कई आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से “कोई उपयोगी उद्देश्य” पूरा नहीं होगा। पूर्ण भुगतान पर सभी मामलों को रद्द करने पर सहमति व्यक्त करते हुए, पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आदेश मामले के “अजीब तथ्यों” के आधार पर पारित किया जा रहा है और यह किसी अन्य मामले में एक मिसाल के रूप में काम नहीं करेगा।
अपने 19 नवंबर के आदेश में, अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सीलबंद कवर में उसके सामने रखे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के तहत, संदेसरा बंधु जमा करने के लिए सहमत हो गए ₹सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर), धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्की, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत कार्यवाही, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा अभियोजन, काले धन अधिनियम के तहत कार्यवाही और आयकर शिकायतों से उत्पन्न सभी बकाया राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 5,100 करोड़।
अदालत ने निर्देश दिया था कि राशि को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष किश्तों में जमा किया जाए, जिसे अल्पकालिक ब्याज वाली सावधि जमा में रखा जाए और रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन के बाद ऋणदाता बैंकों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाए। पूर्ण अनुपालन पर सभी संबंधित आपराधिक और सिविल कार्यवाही रद्द कर दी जानी थी।
पीठ ने मामले की वित्तीय पृष्ठभूमि को भी दर्ज किया था, यह देखते हुए कि मूल सीबीआई एफआईआर में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था ₹कुल एकमुश्त निपटान मूल्य 5,383 करोड़ रुपये था ₹6,761 करोड़. इसमें से संदेसरा पहले ही आसपास जमा हो चुका था ₹विभिन्न मदों के तहत 3,507.63 करोड़। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष समानांतर दिवाला कार्यवाही के परिणामस्वरूप लगभग की वसूली हुई ₹बैंकों के लिए 1,192 करोड़। इन राशियों को समायोजित करने के बाद मोटे तौर पर शेष बकाया राशि का आकलन किया गया ₹2,061 करोड़ – से काफी कम ₹सभी कार्यवाही को समाप्त करने के लिए भाइयों द्वारा 5,100 करोड़ रुपये की पेशकश की गई।
नवंबर के आदेश में कहा गया है कि 2020 से, इसका लगातार दृष्टिकोण यह रहा है कि यदि आरोपी व्यक्ति बड़ी रकम चुकाने को तैयार हैं और सार्वजनिक धन को बैंकिंग प्रणाली में बहाल किया जा रहा है, तो हर आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने के आग्रह का व्यावहारिक मूल्य सीमित है।
यह मुकदमा संदेसरा बंधुओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं की एक श्रृंखला से उत्पन्न हुआ, जिसमें पीएमएलए, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, कंपनी अधिनियम और काला धन अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई एफआईआर, ईसीआईआर, अभियोजन शिकायतों, कुर्की और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
मार्च 2024 में, अदालत ने नोट किया था कि 100 मिलियन डॉलर पहले ही बैंक रिकवरी खातों में स्थानांतरित कर दिए गए थे, और आगे भुगतान का वादा किया गया था। 18 नवंबर को, गणना और सीलबंद कवर प्रस्ताव की समीक्षा के बाद, पीठ ने याचिकाकर्ताओं से निर्देश मांगने को कहा। अगले दिन, रोहतगी के माध्यम से भाइयों ने सभी मामलों को पूरी तरह से बंद करने के लिए पूरी राशि जमा करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की।
अदालत के व्यावहारिक दृष्टिकोण को फरवरी 2022 की शुरुआत में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ द्वारा स्पष्ट किया गया था, जिसने सरकार से कहा था कि धन की वसूली के बिना विभिन्न न्यायालयों में आरोपी व्यक्तियों का अंतहीन पीछा करने का कोई मतलब नहीं था जब पर्याप्त भुगतान मेज पर था।
सीबीआई ने अक्टूबर 2017 में स्टर्लिंग बायोटेक, इसके प्रमोटरों चेतन और नितिन संदेसरा, दीप्ति संदेसरा, अन्य निदेशकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आंध्र बैंक के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें 2004 और 2012 के बीच बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बाद में सीबीआई मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, और अगस्त 2017 में संदेसरा बंधुओं के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किए गए।
