प्रवर्तन निदेशालय ने अपराध से प्राप्त आय की पहचान की है ₹अवैध ऑनलाइन जुआ, क्रिप्टोकरेंसी घोटाले, शिकारी तत्काल ऋण ऐप्स, निवेश धोखाधड़ी और प्रतिरूपण घोटाले सहित गतिविधियों के माध्यम से साइबर अपराधियों ने 34,855 करोड़ रुपये कमाए, जिनमें से ₹विवरण से अवगत ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक 12,229 करोड़ रुपये की कुर्की की जा चुकी है।
अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, एजेंसी ने पाया है कि उसके 234 साइबर अपराध से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामलों में अधिकांश आय को खच्चर खातों, शेल कंपनियों क्रिप्टोकरेंसी और हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया है।
ईडी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) द्वारा आयोजित ‘साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने’ पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रस्तुति के दौरान विवरण साझा किया। सम्मेलन में देशभर से 500 से अधिक जांचकर्ताओं ने हिस्सा लिया था.
“थोड़ा ओवर से बाहर ₹अब तक हमने अपराध से अर्जित 1.70 लाख करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ₹पीएमएलए के तहत हमने जिन 234 साइबर अपराध मामलों की जांच की है, उनमें 34,855 करोड़ रुपये जुड़े हैं। हम पहले ही संलग्न कर चुके हैं ₹इस राशि में से 12,229 करोड़ रुपये हैं, लेकिन इन अपराधों का पैमाना बहुत बड़ा है,” ईडी अधिकारी ने कहा। ”संगठित समूह या व्यक्ति पोंजी योजनाओं, फर्जी विदेशी मुद्रा व्यापार/स्टॉक ट्रेडिंग अनुप्रयोगों, अवैध सट्टेबाजी, जुआ और गेमिंग प्लेटफार्मों, तत्काल ऋण ऐप्स, डिजिटल गिरफ्तारियों, प्रतिरूपण धोखाधड़ी आदि के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न करते हैं। घोटालेबाज तब विशेष रूप से धन प्राप्त करने और निकालने के लिए सैकड़ों फर्जी कंपनियों को शामिल करते हैं। फिर विभिन्न भुगतान गेटवे/एग्रीगेटर्स के साथ उनकी व्यापारी श्रेणियों की गलत घोषणा करके शेल कंपनियों के कई खातों में पैसा एकत्र किया जाता है।’
अधिकारी ने कहा, “हवाला ऑपरेटरों की सेवाओं का लाभ उठाना शामिल है, जो विभिन्न तरीकों से पीओसी भेजते हैं जैसे कि क्रिप्टो मुद्रा में रूपांतरण, माल, सेवाओं, वायुमार्ग बिल, रॉयल्टी भुगतान, माल ढुलाई शुल्क इत्यादि के नकली आयात के खिलाफ फर्जी विदेशी जावक प्रेषण भेजना, विभिन्न उपलब्ध भुगतान गेटवे या भुगतान एग्रीगेटर्स आदि के उपयोग के माध्यम से प्रेषण”।
ईडी ने सम्मेलन में कहा कि उसने साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए गए 1,000 से अधिक खातों की पहचान की है। एजेंसी ने पाया है कि मास्टरमाइंड अपने नेटवर्क को दूर से संचालित करते हैं और खच्चर खातों, क्रिप्टोकरेंसी आदि के माध्यम से अपराध की आय की आवाजाही को भी नियंत्रित करते हैं।
ईडी द्वारा जांच की जा रही साइबर अपराध श्रेणी के कुछ प्रमुख मामले शामिल हैं ₹भगोड़े सौभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा संचालित 6,000 करोड़ का महादेव ऑनलाइन पुस्तक ऐप, ₹रूसी नागरिक पावेल प्रोज़ोरोव द्वारा चलाया गया 5,000 करोड़ रुपये का OctaFX ऑनलाइन निवेश घोटाला, 1XBet ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला जिसमें कई क्रिकेटरों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ की गई है, और बिरफा-आईटी मामला जिसमें विदेशी प्रेषण शामिल है। ₹4,000 करोड़.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को सम्मेलन में कहा कि साइबर धोखाधड़ी की समय पर रोकथाम सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके लिए सभी हितधारकों से सामूहिक जागरूकता, समन्वय और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का लक्ष्य एक समन्वित और अत्यधिक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य पुलिस बलों, अन्य जांच एजेंसियों और सरकारी विभागों सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाना है। उन्होंने कहा, “साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने और भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए ऐसा समन्वय आवश्यक है।”
