प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। ₹14,599 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच जेपी समूह के भीतर घर खरीदारों के धन के कथित बड़े पैमाने पर हेरफेर से जुड़ी है। उन्हें कई महीनों की “विस्तृत जांच और सबूतों के विश्लेषण” के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
बाद में दिन में, गौर को पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा के सामने पेश किया गया, जहां ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए सात दिनों की हिरासत की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एजेंसी को पांच दिन की हिरासत दी।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों की शिकायतों के आधार पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखाओं में कई एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। अधिकारी ने कहा, “हजारों घर खरीदारों ने उन अपार्टमेंटों के लिए अग्रिम भुगतान किया जो कभी पूरे नहीं हुए थे, जबकि उनका पैसा कथित तौर पर कहीं और भेज दिया गया था।”
ईडी के मुताबिक, जेएएल और जेआईएल ने मोटे तौर पर वसूली की ₹नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष स्वीकार किए गए आंकड़ों के अनुसार, घर खरीदारों से 14,599 करोड़ रुपये लिए गए – और इसका एक बड़ा हिस्सा जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) और जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) सहित समूह संस्थाओं और संबंधित ट्रस्टों को दिया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि गौड़, जो जेएसएस के प्रबंध ट्रस्टी के रूप में कार्यरत हैं, ने गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए धन निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले “जटिल वेब” का हिस्सा बनकर लेनदेन का निरीक्षण किया।
यह गिरफ्तारी 23 मई को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर किए गए ईडी तलाशी अभियान के बाद हुई है, जिसके दौरान अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं, जिनके बारे में एजेंसी का कहना है कि सीधे तौर पर धन की हेराफेरी और हेराफेरी का संकेत मिलता है।
पटियाला हाउस कोर्ट में कार्यवाही के दौरान, ईडी के वकील अतुल त्रिपाठी ने कहा कि जेएएल और जेआईएल ने अधिक वसूली की है ₹नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्रमशः जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स में आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और समापन के लिए घर खरीदारों से 33,000 करोड़ रु. ₹13,000 करोड़ का डायवर्जन किया गया. “हमें कई लेन-देन मिले हैं जिनमें आपकी (गौर की) संलिप्तता पाई गई है। हम जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। वह सभी कंपनियों में प्रमुख लोगों में से एक हैं,” त्रिपाठी ने कहा, दस्तावेजों के साथ उनका सामना करने और फंड प्रवाह का पता लगाने के लिए हिरासत की आवश्यकता थी।
गौर के वकील, अधिवक्ता फारुख खान ने रिमांड याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने पूरे सहयोग किया, दस्तावेज जमा किए और सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अदालत को बताया कि 61 वर्षीय गौर मधुमेह और अस्थमा से पीड़ित हैं, और कई आरोपों के संबंध में उनके बयान 2021 में ईडी द्वारा पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। खान ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि ईसीआईआर 2018 में दर्ज किया गया था।
ईडी ने दोहराया कि उसकी जांच से धन के कथित हेरफेर में गौड़ की केंद्रीय भूमिका स्थापित हो गई है। “लगभग से बाहर ₹जेएएल और जेआईएल द्वारा एकत्र किए गए 14,599 करोड़ रुपये में से बड़ी रकम को गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया और संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों को भेज दिया गया, ”एजेंसी ने अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में कहा।
ईडी ने कहा कि जेपी समूह की जांच जारी है और अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने और पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाने के लिए गौड़ से आगे की पूछताछ आवश्यक है।
न्यायाधीश ने यह देखते हुए पांच दिन की हिरासत की अनुमति दी कि एजेंसी को एक जटिल, बहु-इकाई वित्तीय जांच के रूप में वर्णित अनुत्तरित प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
